徐夏婷组织、领导传销活动刑事一审刑事判决书

代理律师/律所：龙世雄,广东南方福瑞德律师事务所;梁特,广东淳锋律师事务所;

权责关键词： 从犯 应当从轻 可以从轻 应当减轻 可以减轻 可以免除 自首 以自首论 缓刑 悔罪表现 拘役 有期徒刑 罚金 并处 缴纳 追缴 书证 证人证言 鉴定意见 引诱 质证 证据确实、充分 拘留 审查起诉 量刑建议 陪审 初犯 偶犯 前科

刑罚：被告人徐夏婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币40000元。

徐夏婷组织、领导传销活动刑事一审刑事判决书

广东省深圳市罗湖区人民法院刑事判决书

(2021)粤0303刑初752号

公诉机关公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。

当事人

被告人徐夏婷。因本案，于2020年11月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人龙世雄，广东南方福瑞德律师事务所律师。辩护人梁特，广东淳锋律师事务所律师。

审理经过

深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2021〕689号起诉书指控被告人徐夏婷犯组织、领导传销活动罪，于2021年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员詹集美出庭支持公诉，被告人徐夏婷及辩护人龙世雄、梁特到庭参加诉讼。现已审理终结。检察院指控 深圳市罗湖区人民检察院指控：2012年起,马来西亚的“MBI”国际资产管理集团先后设立“MFC”与“MTI”两大网络平台,虚构线下实体产业,以高额回报作为诱饵,通过拉人头方式发展会员,并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据,从事传销犯罪活动。参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后,可获得不同等级的会员身份,会员获得对应会员等级的奖励点、易物点等虚拟资产,并按照动态收益、静态收益、易物点配送、“三进三出”等方式获得利益的增值。在此基础上,“MBI”集团进一步延伸传销活动链条,发行以区块链技术为幌子的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动,并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务,以UK币作为中间转换,实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移,从中非法牟利。根据MBI制订并实行的动态收益制度,会员的收入主要依靠直接或间接发展下线的数量来计算和给付,即团队计酬方式。主要的奖项有:(一)广告奖金(又叫直推奖)。会员可拿自己直接发展下线缴纳的投资金额的一定比例的奖励。其中1至2星级为6%、3星级至5星级分别对应获得7%、8%、9%,6星级至8星级均为10%。会员星级越高,奖励计算的比例就越高。(二)娱乐奖(又叫对碰奖)。是指会员发展的下线按左、右两条线往下排列,累计业绩大的称为大区,业绩小的称为小区。系统每天自动把会员下面的两个区的业绩进行结算后进行对碰,然后以小区业绩的60%作为基数,乘以6%-10%的比例作为奖励,大区对碰完余下的业绩可以计入到下一次对碰,不归零。其中1-2星级对碰奖的计算比例为6%,3-5星级的对应比例为7%、8%、9%,6-8星级的比例均为10%。会员每天拿对碰奖的金额以其入会时的投资金额为封顶。(三)游戏奖金(又叫管理奖)。除了上述两项奖金,会员还可以拿直接或间接发展下线的对碰奖收入的4%作为管理奖。具体为:1-5星级分别对应拿到1、2、3、4、5代(即层级)的所有会员,6-8星级均可以拿到第6代。由上可知,会员入会时的投资金额越大,对应的星级就越高,其计算奖励的比例和层级范围就越大,因此驱使新人加入时尽可能“报大单”;同时,MBI通过设置直推奖、对碰奖、管理奖等典型的团队计酬式传销奖金制度,激励、驱使会员加入后持续发展新人以同样的方式加入,就能不断获得高额收益,这样会员数量将不断增长,从而使MBI达到非法牟取利益之目的。MBI的动态收益运作模式,明显具备“变相交纳费用去的加入和发展其他人员加入的资格”、“介绍发展人员加入并形成上下层级的利益分配关系”、“以其直接和间接发展的人员数量为依据计算给付报酬”的传销主要构成要件。2014年,被告人徐夏婷在深圳市罗湖区工作期间,通过吴某(另案处理)介绍参与ＭＢＩ组织下的ＭＦＣ传销平台投资。被告人徐夏婷使用其身份证注册多个账户,同时使用其父亲徐某琳、母亲徐某香、弟弟徐某盛、弟媳朱某婷、妹妹徐某婷、妹妹的婆婆王某方等人的身份证注册多个账户,发展成为其下线。经鉴定,被告人徐夏婷在ＭＦＣ平台中注册账号总数为2,在推荐关系组织结构中,徐夏婷下线数量最多的会员ｉｄ为ｘｘｔ668，上级ｉｄ为ｆｌｉ668,上级姓名为方丽,上级证件号为××,下线层数为189,所处层级为27级,下线数量为7254,对徐夏婷的所有下线用户依据证件号为唯一值且身份证号为18位进行去重后下线数量为3924。该用户的基本信息如下:ｉｄ为ｘｘｔ668,姓名为徐夏婷,证件号码为xxx××××××××,邮箱为ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ.注册时间为2014-07-10。徐某盛在“ＭＦＣ”平台中注册帐号总数为1,在推荐关系组织结构中,上级ＩＤ为ｑｘｆ668,上级姓名为覃小凤,上级证件号为××,下线层数为186,所处层级为30,下线数量为6449,对徐某盛(身份证号码为44xxx89××××××××)的所有下线用户依据证件号为唯一值且身份证号为18位进行去重后下线数量为3443。该帐号的基本信息如下:ＩＤ为ｘｘｔ6682,姓名为徐某盛,身份证号码为xxx××××××××,手机号码为861××××2282,邮箱为820×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,注册时间为2014-07-31。2020年11月20日,被告人徐夏婷被公安民警抓获归案。为证明上述事实，公诉机关当庭提交或宣读了下列证据：1.书证:受案登记表、立案决定书、身份信息、扣押决定书、扣押清单、涉案银行账户的开户信息及银行交易流水、吴某的上下层级关系图、深圳市市场稽查局出具的深圳市市场稽查局关于“ＭＢＩ国际资产管理集团”有关问题进行认定的复函、福建中证司法鉴定中心出具的对“关于鉴定意见书作补充说明的函”的回复等;2.证人证言:抓获经过、证人吴某、徐某香、徐某婷、徐某盛、王某贵、朱某婷的证人证言;3.被告人的供述与辩解:被告人徐夏婷的供述与辩解;4.鉴定意见:福建中证司法鉴定中心出具的闽中证【2020】数鉴字第2779号(232)、闽中证【2021】数鉴字第1874号司法鉴定意见书、利安达专字【2021】粤Ａ2079号司法鉴定意见书;5.电子数据:司法鉴定数据光盘3张、银行调证光盘1张、上级提供数据光盘1张、福建中证司法鉴定中心补充的去重数据光盘1张。公诉机关认为公诉机关认为，被告人徐夏婷无视国家法律,以投资理财为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人徐夏婷在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当减轻处罚;被告人徐夏婷归案后如实供述自己罪行,是坦白,可以从轻处罚。被告人徐夏婷在审查起诉阶段均认罪认罚并签订了《认罪认罚具结书》,可以从宽处理。据此，诉请本院依法判处，并建议判处被告人徐夏婷五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人徐夏婷在法庭上对指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪。辩护人龙世雄提出的辩护意见是：对被告人徐夏婷构成本罪没有异议。量刑有以下意见：1.被告人在本案当中起次要作用，是从犯，应当从轻减轻处罚或者免除处罚；2.被告人到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，可依法从轻处罚。3.被告人是初犯、偶犯，且签署了《认罪认罚具结书》，应当减轻处罚。4.被告人现离异，单独抚养其儿子，父母均身患疾病，需要照顾。综上，请求法院对其适用缓刑或一年以下有期徒刑。辩护人梁特提出的辩护意见是：1.被告人徐夏婷主观恶意较小。其是从吴某口中得知有ＭＢＩ这样一个平台，当时其并不知道ＭＢＩ的本质是一个传销平台，吴某向其介绍ＭＢＩ时说这是类似股票买卖一样，在香港也有正规店。被告人徐夏婷本人是不知道ＭＢＩ本身是一个传销平台。其主观上只是认为自己在进行类似股票买卖的投资。2.被告人徐夏婷的犯罪情节轻微、社会危害性较小。被告人徐夏婷并不是ＭＢＩ、ＭＦＣ传销组织的发起、策划、操纵者，也不是传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责，更不是该传销活动的积极参与者。被告人徐夏婷只是因为误信他人，参与到了传销活动中。被告人徐夏婷在参与ＭＢＩ传销活动后，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起到的作用有限，社会危害性较小。3.被告人徐夏婷从ＭＢＩ传销活动中获利较少。4.在共同犯罪中，被告人徐夏婷起次要、辅助作用，属从犯；自归案后一如实供述自己犯罪行为，属坦白；认罪认罚，认罪态度良好，有悔罪表现，并愿意主动缴纳罚金，可从宽处理。5.被告人徐夏婷一直遵纪守法，没有犯罪前科劣迹，同时在过往的生活没有对其所居住的社区产生任何不良影响，不存在社会危害性。6.被告人徐夏婷是离异家庭，独自一人抚养儿子。综上，请求法院对被告人徐夏婷减轻、从轻处罚，判处其一年有期徒刑及罚金，并适用缓刑。

本院查明

经审理查明，

公诉机关指控

被告人徐夏婷的上述事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。

本院认为

本院认为

，被告人徐夏婷无视国家法律，以投资理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

公诉机关指控

被告人徐夏婷犯组织、领导传销活动罪，情节严重的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人徐夏婷起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人徐夏婷归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人徐夏婷在审查起诉阶段认罪认罚并签订了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理。辩护人关于被告人徐夏婷认罪认罚，系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，请求从轻、减轻处罚的相关辩护意见与事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人徐夏婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币40000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2022年2月19日止；罚金自判决生效后十日内向本院缴纳。)二、公安机关扣押的银行卡两张，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。

落款

审 判 长 龙 烁人民陪审员 詹 淑 青人民陪审员 欧阳晓君二〇二一年十二月九日法官 助理 姚 萌书 记 员 李 鸿 雅

本案法律依据

本案法律依据

中华人民共和国刑法(2020修正) 第224.1条

中华人民共和国刑法(2020修正) 第25条1款

中华人民共和国刑法(2020修正) 第27条

中华人民共和国刑法(2020修正) 第64条

中华人民共和国刑法(2020修正) 第67条3款