***等组织、领导传销活动罪一案刑事判决书
代理律师/律所：于东坡,内蒙古赤玉律师事务所;鲁晓梅,内蒙古大川律师事务所;孙玉友,内蒙古善正律师事务所;丁春泽,内蒙古沛泽律师事务所;杨中华,内蒙古松川律师事务所;金建国,内蒙古红城律师事务所;王海鹏,内蒙古奥星律师事务所;王洪柱,内蒙古大川律师事务所;明月,内蒙古大川律师事务所;杨悦林,内蒙古义德律师事务所;郭炳江,内蒙古红城律师事务所;王振东,吉林天岭律师事务所;宋云娇,内蒙古百柳律师事务所;董利平,内蒙古庆胜律师事务所;
权责关键词： 情节显著轻微 危害不大 刑事责任年龄 单位犯罪 直接负责 主管人员 主犯 从犯 应当从轻 可以从轻 应当减轻 犯罪结果 一贯表现 自首 吸收 悔罪表现 有期徒刑 罚金 并处 缴纳 追缴 管辖 指定辩护 书证 证人证言 被告人供述 鉴定意见 勘验笔录 检查笔录 言词证据 引诱 质证 关联性 证据确实、充分 证据不足 传唤 取保候审 保证金 执行逮捕 拘留 变更起诉 审判委员会 陪审 简易程序 延期审理 初犯 偶犯 前科
刑罚：被告人俞润东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一千万元。 被告人刘志勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币三百五十万元。 被告人吴文辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三百五十万元。 被告人孟繁意犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币三百万元。 被告人彭军霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元。 被告人李孝琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二百万元。 被告人于志伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元。 被告人林珠龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二百万元。 被告人旷文娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五十万元。 被告人李楠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。 被告人曹霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。
指控罪名： 组织、领导传销活动罪
判定罪名： 组织、领导传销活动罪
***等组织、领导传销活动罪一案刑事判决书
内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑事判决书
(2018)内0402刑初297号
（2019）内0402刑初275号公诉机关公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。
当事人
被告人俞润东（曾用名俞某）。因犯聚众扰乱社会秩序罪，于2005年7月20日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑五年，于2008年8月22日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月6日在海南省三亚市凤凰国际机场被抓获，同年12月8日被押解到赤峰市公安局红山区分局，同日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2018年1月11日经赤峰市红山区人民检察院批准，于次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人郭炳江，内蒙古红城律师事务所律师。被告人***(曾用名刘某21）。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月25日被浙江省杭州市公安局江干区分局四季青派出所抓获，并于同年1月26日至同年1月29日临时羁押于杭州市江干区看守所，同年1月30日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年3月7日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人丁春泽，内蒙古沛泽律师事务所律师。辩护人宋云娇，内蒙古百柳律师事务所律师。被告人吴文辉。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月27日被赤峰市公安局红山区分局取保候审，同年6月26日被赤峰市红山区人民检察院取保候审，同年10月18日经本院决定被执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人孙玉友，内蒙古善正律师事务所律师。辩护人李兆峰，内蒙古善正律师事务所律师。被告人孟繁意。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月15日被辽宁省营口市公安局老边公安分局中小园派出所民警抓获，并被临时羁押于营口市看守所至同年6月20日，同年6月20日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年6月28日经赤峰市红山区人民检察院批准，于同日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人鲁晓梅，内蒙古大川律师事务所律师。辩护人王振东，吉林天岭律师事务所律师。被告人彭军霞。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月2日至同年2月12日临时羁押于扎赉特旗看守所，同年2月12日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年3月7日经本院批准，同日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。指定辩护人于东坡，内蒙古赤玉律师事务所律师。被告人李孝琴。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月18日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2018年1月11日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人王海鹏，内蒙古奥星律师事务所律师。被告人于志伟。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月10日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2018年1月11日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人杨悦林，内蒙古义德律师事务所律师。被告人林珠龙（曾用名林某）。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月26日至同年1月29日临时羁押于广州市天河区看守所，同年1月30日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年3月7日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人王洪柱，内蒙古大川律师事务所律师。辩护人明月，内蒙古大川律师事务所律师。被告人旷文娟。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月8日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2018年1月11日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人杨中华，内蒙古松川律师事务所律师。被告人李楠。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月8日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2018年1月11日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人董利平，内蒙古庆胜律师事务所律师。被告人曹霞。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月12日至同年1月15日被临时羁押于北京市公安局朝阳分局看守所，同年1月16日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年1月28日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人金建国，内蒙古红城律师事务所律师。
审理经过
赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2018）262号起诉书指控被告人俞润东、吴文辉、孟繁意、旷文娟、李楠、于志伟、李孝琴犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月5日向本院提起公诉，本院收案后适用简易程序审理，后于同年10月18日转为普通程序审理，2019年1月16日、4月28日，赤峰市红山区人民检察院二次建议延期审理，本院准予延期审理，2019年6月18日，赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑变诉（2019）3号变更起诉决定书变更起诉一次，2019年8月27日，本院向赤峰市中级人民法院申请延长审限三个月，赤峰市中级人民法院批准延长审限。2019年9月3日，赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2019）225号起诉书指控被告人***、彭军霞、林珠龙、曹霞犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了二案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员崔强、代理检察员周文涛出庭支持公诉，被告人俞润东及其辩护人郭炳江，被告人***及其辩护人丁春泽、宋云娇，被告人吴文辉及其辩护人孙玉友，被告人孟繁意及其辩护人鲁晓梅、王振东，被告人彭军霞及其辩护人于东坡，被告人林珠龙及其辩护人王洪柱、明月，被告人旷文娟及其辩护人杨中华，被告人李楠及其辩护人董利平，被告人曹霞及其辩护人金建国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关、抗诉机关指控
公诉机关指控
：2015年9月，被告人俞润东成立“CNCBK国际控股集团"，并在互联网上建立“CNCBK商城"。2016年8月，被告人俞润东在北京市以何飞的名义注册成立“北京云联意网络科技有限公司"，并对外宣称北京云联意公司为“CNCBK国际控股集团"子公司。被告人俞润东招募吴文辉、***、彭军霞、孟繁意、旷文娟、李楠、曹霞等人进行公司运营，依托“CNCBK商城"，对外宣传投资该商城成为会员后，以发展会员的数量、交纳会员费的数额及下线的消费额等作为返利依据引诱人员加入，在全国各地吸收会员，建立传销组织，骗取财物。该传销组织先后在全国发展147081个会员，下线会员网络层级为三十一层。2017年1月份，俞润东招募被告人彭军霞担任“CNCBK国际控股集团"总经理，后担任“CNCBK国际控股集团"大区总裁，负责与各地代理的对接、协调等职责；2017年3月份，被告人吴文辉担任“CNCBK国际控股集团"副董事长，负责宣传和培训工作；2017年3月份，俞润东招募被告人林珠龙为“CNCBK商城"提供网络技术服务，后任命被告人林珠龙为技术部技术总监；2017年3月份，俞润东招募被告人***为“CNCBK商城"提供网络技术服务，负责技术部工作，后被任命为“CNCBK国际控股集团"副董事长。按会员注册时间区分，自2017年4月以后注册CNCBK会员人数为135649人且层级在三级以上；2017年5月份，被告人孟繁意担任“CNCBK国际控股集团"大区总裁，负责与各地代理的对接、协调等职责，按会员注册时间区分，自2017年6月以后注册CNCBK会员人数为94949人且层级在三级以上；2017年2月份，被告人旷文娟担任“CNCBK国际控股集团"商学院院长，负责宣传和培训工作，按会员注册时间区分，自2017年4月以后注册CNCBK会员人数为135649人且层级在三级以上；2017年5月份，被告人李楠担任“CNCBK国际控股集团"商学院讲师，负责宣传和培训工作，按会员注册时间区分，自2017年6月以后注册CNCBK会员人数为94949人且层级在三级以上；2017年8月份，俞润东招募被告人曹霞负责财务工作，后被任命为财务总监，负责收取传销活动资金、积分返利的统计与赠送等工作。2016年9月，被告人于志伟被俞润东发展成为北京云联意网络科技有限公司“CNCBK商城"赤峰市地区的一级区域代理。2017年6月，被告人于志伟在赤峰市喀喇沁旗注册成立“北京云联意网络科技有限公司赤峰分公司"。被告人于志伟加入“CNCBK"传销组织后，在赤峰市地区，以投资“CNCBK商城"为名，直接推荐李某、郭某3等多人加入该传销组织，并组织李凤忠、郭雪华等人接受培训。李凤忠、郭雪华等人在投入一定数量的金钱取得“CNCBK商城"会员资格后，开始在赤峰及周边地区积极发展下线，截至案发时，被告人于志伟共直接或间接发展下线会员2224人，下线会员网络层级为10层。2016年12月，在被告人于志伟的推荐下，被告人李孝琴在向北京云联意网络科技有限公司交纳人民币25万后，成为北京云联意网络科技有限公司“CNCBK商城"赤峰市地区的二级区域代理。被告人李孝琴在赤峰市地区，以投资“CNCBK商城"为名，直接推荐郭某4等多人加入该传销组织。郭玉柱等人在投入一定数量的金钱取得“CNCBK商城"会员资格后，开始在赤峰及周边地区积极发展下线。截至案发时，被告人李孝琴共直接或间接发展下线会员7957人，下线会员网络层级为12层。公诉机关认为公诉机关就其指控向本院提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录等证据，公诉机关认为，被告人俞润东伙同其他十名被告人依托“CNCBK商城"，以“消费全返"等为幌子，采用拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究十一被告人的刑事责任，系共同犯罪；被告人俞润东下线会员人数为147081人，下线会员网络层级为三十一层，系情节严重；被告人***、吴文辉、彭军霞、林珠龙加入该传销组织后，该传销组织发展会员人数为135649人且层级在三级以上，系情节严重；被告人孟繁意加入该传销组织后，该传销组织发展会员人数为94949人且层级在三级以上，系情节严重；被告人旷文娟加入该传销组织后，该传销组织发展会员人数为135649人且层级在三人以上，系情节严重；被告人李楠加入该传销组织后，该传销组织发展会员人数为94949人且层级在三人以上，系情节严重；被告人于志伟下线会员人数为2224人，下线会员网络层级为10层，系情节严重；被告人李孝琴下线会员人数为7957人，下线会员网络层级为12层，系情节严重；被告人曹霞加入传销组织后协助俞润东实施传销活动，系情节严重。被告人俞润东、***、吴文辉、彭军霞、孟繁意、于志伟、李孝琴在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人林珠龙、旷文娟、李楠在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人曹霞在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚；被告人吴文辉、彭军霞、于志伟自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人俞润东、孟繁意、旷文娟、李楠、李孝琴、曹霞到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人俞润东对
公诉机关指控
的罪名及事实无异议。辩护人的辩护意见：对
公诉机关指控
被告人俞润东犯组织、领导传销活动罪不持异议。
公诉机关指控
被告人俞润东下线会员人数147081人、下线网络层级31层与实际不符，该人数及层级是整个公司运营过程的体现，而俞润东对于其下线发展的人员所产生的层级和人数均不作为其获得计酬或返利依据，不应计算在俞润东的犯罪范围内；在犯罪过程中未使用暴力或者胁迫等手段，主观犯意较轻；到案后如实供述了自己的罪行。请求对俞润东从轻处罚。被告人***对
公诉机关指控
的罪名及事实均有异议。辩解称其从未担任过CNCBK国际控股集团北京云联意网络科技有限公司副董事长，只是受委托为该公司进行网络维护及升级，俞润东给他的钱都是劳务费及奖金。其行为不构成组织、领导传销活动罪。在第二次开庭时当庭表示认罪。辩护人宋云娇的辩护意见是：对
公诉机关指控
被告人***犯组织、领导传销活动罪不持异议。一、被告人俞润东供述口头任命***为副董事长时间是2017年6月份，***银行账户流水及北京云联意网络科技有限公司的银行流水均显示***系从2017年6月份开始领到薪水，故***不应当对2017年6月份之前的犯罪结果承担刑事责任。二、***在本案中系从犯，理由是：***仅仅是被俞润东为包装公司口头任命为副董事长，未在工商部门登记备案，没有签署劳动合同，未上社会保险，只是负责技术部门工作，不具有实质性权力。***加入公司时，该公司已成立两年之久。***负责的技术工作对组织、领导传销活动仅仅起到帮助作用。三、***系初犯。故请求对***从轻处罚。辩护人丁春泽的辩护意见是：
公诉机关指控
被告人***犯组织、领导传销活动罪不能成立。理由是：一、***并非“CNCBK国际控股集团"或“北京云联意网络科技有限公司"或“CNCBK商城"的成员，***未直接参与实际运营和管理，不是传销活动的组织者、领导者。因为：***本人未供述过其本人系上述公司成员及副董事长；俞润东称其任命***为“CNCBK控股集团"的副董事长且称给予***30%控股集团的股份无其他证据印证；同案其他被告人供述***为“CNCBK控股集团"副董事长也无证据佐证；“CNCBK国际控股集团"、“北京云联意网络科技有限公司"、“CNCBK商城"的工商登记档案也未反映出***是股东或工作人员，也无任职文件、劳动用工合同、工资发放证明、社会保险缴纳证明等佐证；***所提供的网络技术服务是外包合同关系，而非从业行为，即为两个企业之间的承发包民事合同关系。二、本案应为单位犯罪，指控11名被告人个人犯罪是错误的，***本人非单位犯罪中直接负责的主管人员或者其他责任人员，因而，***不构成组织、领导传销活动罪。另外，***也不符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》中规定的传销活动的组织者、领导者的五种情形。另外，本案即使构成组织、领导传销活动罪，也应当是单位犯罪。综上，请求判决被告人***无罪。被告人吴文辉对
公诉机关指控
的罪名无异议。辩解称俞润东仅仅口头任命其为副董事长并对外宣传，承诺分给其公司利润的10%。但他只是负责讲课宣传，并没有副董事长的职权，也没有办公场所，不应当对他入职后公司发展的所有下线全部承担责任。辩护人的辩护意见是：对
公诉机关指控
被告人吴文辉犯组织、领导传销活动罪不持异议。吴文辉在共同犯罪中应为从犯。理由是：被告人吴文辉并非是CNCBK国际控股集团副董事长，未履行《公司法》规定的任命相关程序，未参加董事会，在CNCBK国际控股集团不具有副董事长的地位和职权，只是为体现公司对每次培训会议的重视，而对外宣称其为副董事长，是有其名，无其实；吴文辉加入该传销组织时间短，在吴文辉加入之前该传销组织已经建立，运营模式、相关制度等已经相当完善；吴文辉讲课的日程安排都由商学院指令，讲课的课件由商学院提供，商学院也不仅有吴文辉一名讲师，各地代理商也自行组织培训。被告人吴文辉案发后主动投案自首。自愿认罪、悔罪，系初犯、偶犯，主观恶性不大。另外，认定自2017年4月以后注册的CNCBK会员人数139758名都是吴文辉发展的下线与事实不符，加重了吴文辉的刑罚。综上，请求对吴文辉从轻处罚。被告人孟繁意对
公诉机关指控
的罪名及事实无异议。辩护人鲁晓梅的辩护意见是：对
公诉机关指控
被告人孟繁意犯组织、领导传销活动罪不持异议。一、被告人孟繁意应认定为从犯。理由是：孟繁意到该公司工作时该传销组织的组织架构已经形成；孟繁意虽是大区总裁，但直接发展会员不到30人；孟繁意将获得的奖金退还给了公司，主观、客观上均没有获得传销收益。二、孟繁意的主观恶性不大。三、孟繁意到案后如实供述了自己的罪行。四、孟繁意一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，请求对孟繁意从轻处罚。辩护人王振东的辩护意见是：对
公诉机关指控
被告人孟繁意犯组织、领导传销活动罪不持异议。一、孟繁意应当认定为共同犯罪中的从犯。所谓的大区经理就起到一个上传下达的作用，孟繁意的大区总裁是董事长任命的，不是靠业绩晋升的，被告人仅在共同犯罪中起到了次要和辅助作用。二、对孟繁意被任命为大区总裁后会员发展人数与孟繁意的关联性需进一步核实认定。孟繁意加入前，营销模式已经固定，孟繁意被任命为大区经理不是会员数量增长的必然因素。三、孟繁意进入到北京云联意网络科技有限公司时并未意识到是一种传销模式，主观恶性不深。四、孟繁意系初犯、偶犯。综上，请求对孟繁意从轻处罚。被告人彭军霞对
公诉机关指控
的罪名及事实无异议。辩护人的辩护意见是：对
公诉机关指控
被告人彭军霞犯组织、领导传销活动罪不持异议。被告人彭军霞案发后主动投案自首，系初犯，到公司工作后未主动发展下线。请求对彭军霞从轻处罚。被告人李孝琴对
公诉机关指控
的罪名及事实无异议。辩解称其本人应当是从犯；其自己打车去的公安机关，应当是投案自首。辩护人的辩护意见是：对
公诉机关指控
被告人李孝琴犯组织、领导传销活动罪不持异议。一、指控李孝琴发展下线人数7957人，情节严重，证据不足。理由是：l、该数据包含“一人多号"的虚假会员，2、该数据包含因正常消费成为会员并且没有继续发展下线的人员，李孝琴发展会员准确人数无法确定。首先，
公诉机关指控
李孝琴发展会员7957人，数据来源于CNCBK网站后台，但该数据统计明显不准确，云联意公司在2017年3月份前对会员人数统计采用的是网页版，会员可以在网站内更改自己的上线，在2017年3月份后才由网页版改为APP版。其次，根据于志伟的供述，李孝琴是于志伟发展的，但根据公安机关从CNCBK网站后台提取的数据，于志伟发展的会员人数比李孝琴的会员人数还少很多。二、李孝琴具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节：李孝琴应为从犯；系自首；主观恶性较小；系初犯、偶犯，有悔罪表现；未骗取传销参与者财物。综上，请求对被告人李孝琴从轻、减轻处罚。被告人于志伟对
公诉机关指控
的罪名及事实无异议。辩解称其得知从事的是传销活动后投案自首了。辩护人对
公诉机关指控
被告人于志伟犯组织、领导传销活动罪不持异议。被告人于志伟系投案自首；指控于志伟发展下线的人数证据不足；结合本案实际情况和证据，于志伟应当是从犯。综上，请求对于志伟从轻处罚。被告人林珠龙对
公诉机关指控
的犯罪事实有异议。辩解称其不是CNCBK国际控股集团的员工，不是技术总监，没有参与公司实质的工作内容，只是做了外围软件直播和共享汽车的外包，不清楚其是否构成犯罪。辩护人的辩护意见是：林珠龙的行为不构成组织、领导传销活动罪。理由是：一、指控林珠龙为CNCBK国际控股集团北京云联意网络科技有限公司技术部技术总监的职务身份不成立。首先，林珠龙与北京云联意公司之间不存在劳动关系；其次林珠龙是以其自身经营的广州市酷锋教育科技有限公司的名义为北京云联意公司开发外围软件，属两个公司之间的行为，而非林珠龙个人为北京云联意科技有限公司提供软件开发服务；最后，全案被告人对林珠龙的职务和职责部分的供述说法不一，不应当直接作为认定林珠龙职务的证据。对于林珠龙技术总监的职位，北京云联意公司从未下达过任何红头文件，只是俞润东随口一说。二、
公诉机关指控
林珠龙为“CNCBK商城"提供网络技术服务不能成立，该认定严重超出了林珠龙本身的工作范围通过俞润东、***、林珠龙的笔录以及庭审中查明的情况可以证实，CNCBK集团公司除了经营“CNCBK商城"，还开发了“共享汽车"、“么咔直播"、“债无忧"、“慈善空间"、“商旅网"等外围软件。而外围软件是独立于“CNCBK商城"的软件，且尚未投入使用，如果林珠龙只是协助北京云联意公司开发了“共享汽车"和“么咔直播"的外围软件，就证明其对传销活动没有起到任何作用。认定林珠龙是否构成犯罪，必须查清其具体而详细的工作内容，不应笼统的表述为“CNCBK商城"提供网络技术服务。本案中，公诉机关认定林珠龙工作职责的证据有两类，一类是言词证据，即各被告人的笔录以及证人证言；另一类是电子数据，即林珠龙与俞润东的聊天记录。通过剖析全案证据以及庭审中查明的情况，完全可以排除林珠龙负责“CNCBK商城"网站和APP的设定以及运营和维护，其只是负责开发“CNCBK商城"外围软件“么咔直播"和“共享汽车"。据庭审查明的情况，林珠龙的工作内容仅仅是开发尚未投入使用的“么咔直播"和“共享汽车"软件。因此，
公诉机关指控
林珠龙为“CNCBK商城"软件提供网络技术服务，扩大了林珠龙的实际工作内容，该指控不能成立。三、
公诉机关指控
林珠龙发展会员的人数135649人，属于“情节严重"不能成立。首先，层级图显示，林珠龙的下级数量为2722人，但仔细剖析发现，林珠龙的直接下线***的下级数量达到了2463人。而林珠龙的有效下线仅剩12人。剩下的这12人，包括***在内，均为最亲近的家人和朋友以及负责开发“么咔直播"和“共享汽车"的团队员工，由此可以看出，林珠龙并未开展传销活动，没有认定发展会员数量的基础。其次，即便认定，公诉机关也不应该在不区分职务、职责的情况下，笼统的按照入职时间去认定。因为如果按照公诉机关的认定方式，俞润东作为董事长才比林珠龙多发展一万多人，而林珠龙作为一个外围软件的开发人员，发展的数量竟然比大区总裁（孟繁意）还多四万余人，显然不符合罪责刑相适应原则。四、林珠龙的全部工作内容未对传销活动起到成立或扩大的作用，不应当作为犯罪处理。首先，被告人俞润东自2015年9月成立了CNCBK国际控股集团，并在互联网上建立“CNCBK商城"。而后委托其他外包公司开发“CNCBK商城"APP，且在开发“CNCBK商城"网站时，就设计了初级会员、权益会员、高级会员以及红、白积分、库存积分和R币等规则。据此，林珠龙在“CNCBK商城"销售模式形成后，以自己公司名义为北京云联意公司提供“CNCBK商城"外围软件开发服务，对传销组织的成立和扩大没有起到任何作用。其次，即便认定林珠龙在组织、领导传销活动中有部分作用因素，也不应当认定其构成犯罪。《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第14条规定“对于具有一定社会危害性，但情节显著轻微危害不大的行为，不作为犯罪处理。"综上所述，公诉机关认定林珠龙为北京云联意公司的技术总监，为“CNCBK商城"软件提供网络技术服务的事实认定不清，证据不足。林珠龙的工作内容对传销活动没有起到设立或扩大的作用，请求宣判林珠龙无罪。被告人旷文娟对
公诉机关指控
的罪名及事实无异议。辩解称其是和公司签订劳动合同的员工，一切行为均是受公司指派，其只是领取工资没有任何分红，也没有利用工作便利发展任何下线。辩护人的辩护意见是：对
公诉机关指控
被告人旷文娟犯组织、领导传销活动罪不持异议。被告人旷文娟系从犯；并非组织者、领导者；将旷文娟加入该传销组织后该组织吸纳的会员人数139758人认定为旷文娟的犯罪吸纳的人数有失偏颇，证据不足；系初犯，到案后如实供述了自己的罪行。综上，请求对被告人旷文娟从轻处罚。被告人李楠对
公诉机关指控
的罪名和事实无异议。辩解称其讲课内容包含公司营业执照上的内容和公司架构内容，没有直接引导会员投资，没有发展一个会员。对指控其下线的人数持保留意见。辩护人的辩护意见是：对
公诉机关指控
被告人李楠犯组织、领导传销活动罪不持异议。被告人李楠是通过正规招聘进入的该公司，开始对该公司为传销组织不知情；在该公司工作期间仅领取固定工资；到案后如实供述了自己的罪行，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人李楠从轻处罚。被告人曹霞对
公诉机关指控
的罪名及事实无异议。辩解称其本人到公司工作时财物架构已经形成，其进行积分返利和付款都是听从指挥做的。辩护人的辩护意见是：对
公诉机关指控
被告人曹霞犯组织、领导传销活动罪不持异议。被告人曹霞应聘到云联意、翼霖集团担任财物总监，但对于资金来源、资金使用、资金分配均无决策权、参与权，聘用时间短，领取固定工资，没有从传销中获利，其入职前传销组织已经存在。被告人曹霞系从犯，主观恶性小，系初犯、偶犯，积极悔罪，如实供述了自己的罪行。请求对被告人曹霞从轻、减轻处罚。
本院查明
经审理查明:2015年9月，被告人俞润东成立“CNCBK国际控股集团"，并在互联网上建立“CNCBK商城"。2016年8月，被告人俞润东在北京市以何飞的名义注册成立“北京云联意网络科技有限公司"，并对外宣称北京云联意公司为“CNCBK国际控股集团"子公司。被告人俞润东招募吴文辉、***、彭军霞、孟繁意、旷文娟、李楠、曹霞等人进行公司运营，依托“CNCBK商城"，对外宣传投资该商城成为会员后，以发展会员的数量、交纳会员费的数额及下线的消费额等作为返利依据引诱人员加入，在全国各地吸收会员，建立传销组织，骗取财物。该传销组织先后在全国发展147081个会员，下线会员网络层级为三十一层。2017年1月份，俞润东招募被告人彭军霞担任“CNCBK国际控股集团"总经理，后担任“CNCBK国际控股集团"大区总裁，负责与各地代理的对接、协调等职责；2017年3月份，被告人吴文辉担任“CNCBK国际控股集团"副董事长，负责宣传和培训工作；2017年3月份，俞润东招募被告人林珠龙为“CNCBK商城"提供网络技术服务，后任命被告人林珠龙为技术部技术总监；2017年3月份，俞润东招募被告人***为“CNCBK商城"提供网络技术服务，负责技术部工作，后被任命为“CNCBK国际控股集团"副董事长。按会员注册时间区分，自2017年4月以后注册CNCBK会员人数为135649人且层级在三级以上；2017年5月份，被告人孟繁意担任“CNCBK国际控股集团"大区总裁，负责与各地代理的对接、协调等职责，按会员注册时间区分，自2017年6月以后注册CNCBK会员人数为94949人且层级在三级以上；2017年2月份，被告人旷文娟担任“CNCBK国际控股集团"商学院院长，负责宣传和培训工作，按会员注册时间区分，自2017年4月以后注册CNCBK会员人数为135649人且层级在三级以上；2017年5月份，被告人李楠担任“CNCBK国际控股集团"商学院讲师，负责宣传和培训工作，按会员注册时间区分，自2017年6月以后注册CNCBK会员人数为94949人且层级在三级以上；2017年8月份，俞润东招募被告人曹霞负责财务工作，后被任命为财务总监，负责收取传销活动资金、积分返利的统计与赠送等工作。2016年9月，被告人于志伟被俞润东发展成为北京云联意网络科技有限公司“CNCBK商城"赤峰市地区的一级区域代理。2017年6月，被告人于志伟在赤峰市喀喇沁旗注册成立“北京云联意网络科技有限公司赤峰分公司"。被告人于志伟加入“CNCBK"传销组织后，在赤峰市地区，以投资“CNCBK商城"为名，直接推荐李凤忠、郭雪华等多人加入该传销组织，并组织李凤忠、郭雪华等人接受培训。李凤忠、郭雪华等人在投入一定数量的金钱取得“CNCBK商城"会员资格后，开始在赤峰及周边地区积极发展下线，截至案发时，被告人于志伟共直接或间接发展下线会员2224人，下线会员网络层级为10层。2016年12月，在被告人于志伟的推荐下，被告人李孝琴在向北京云联意网络科技有限公司交纳人民币25万后，成为北京云联意网络科技有限公司“CNCBK商城"赤峰市地区的二级区域代理。被告人李孝琴在赤峰市地区，以投资“CNCBK商城"为名，直接推荐郭玉柱等多人加入该传销组织。郭玉柱等人在投入一定数量的金钱取得“CNCBK商城"会员资格后，开始在赤峰及周边地区积极发展下线。截至案发时，被告人李孝琴共直接或间接发展下线会员7957人，下线会员网络层级为12层。案发后，侦查人员在各被告人及其住所、办公场所扣押华为手机一部、电脑主机26台、U盾28个、硬盘录像机1台、保险柜2台、现金111608.9元、AGM牌黑黄两色键盘手机1部、诺基亚牌黑色键盘手机1部、华为牌黑色手机3部、小米牌白色、玫瑰金色手机2部、Apple8plus玫瑰金色手机1部、魅族牌灰色手机1部、联想牌灰色电脑1台、Apple8plus粉红色手机1部。侦查机关对北京云联意网络科技有限公司中信银行尾号0709（余额71217834.04元）的账户、北京银行尾号7378（余额6711625.61元）的账户、中国民生银行尾号2362（余额23080875.28元）的账户、33某某某某某某某某@qq.com的支付宝账户、北京嘎嘎笑商贸有限公司中国建设银行尾号0073（余额985300.78元）的账户、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司中国民生银行尾号8633（余额2908913.34元）的账户、张某1中国民生银行尾号8079（余额36823943.31元）的账户、北京国润环球酒店管理有限公司中国民生银行尾号4875（余额4982791.82元）的账户、北京翼龙远古农业科技发展有限公司中国民生银行尾号6306（余额127811597.34元）的账户、中投国行国际电子商务（北京）有限公司中国民生银行尾号8477（余额776795.01元）的账户、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司在银盛支付服务股份有限公司账户内4447057元、孟繁意中国工商银行尾号8403（余额135680.70元）的账户、何飞中信银行尾号4884（余额63852.91元）的账户、林珠龙中国民生银行尾号2809（余额711097.73元）、中国农业银行尾号7173（余额185163.49元）、1272（余额60578.50元）、中信银行尾号5876（余额546009.81元）、中国工商银行尾号1924（余额22184.17元）、尾号5685（余额37.87元）的账户、彭军霞中国民生银行尾号4666（余额103569.00元）的账户、***招商银行尾号6492（余额1293.63元）、中国农业银行尾号9272（余额13562.62元）、交通银行尾号9153（37123.40元）的账户予以冻结。侦查机关对北京福展洲经贸有限公司坐落于房山区闫村镇张庄北里西街3号10451.81平方米土地、坐落于房山区闫村镇张庄北里5304.38平方米土地予以查封。侦查机关对登记在贝能达技术有限公司名下的位于北京市丰台区南旧环西路188号十七区17号楼4层401等12套房不动产予以查封。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、案件来源、受案登记表、立案决定书、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况说明及办案说明，证实：2017年8月5日，赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队在工作中发现，于志伟在赤峰地区以缴纳一定费用成为CNCBK国际控股集团会员，采取拉人头的方式组织传销活动，当时在赤峰地区发展会员200余人，涉案金额达800余万元。经初查，赤峰市公安局红山区分局于2017年8月5日以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。2017年12月6日19时，被告人俞润东在海南三亚凤凰机场被抓获，并于12月8日2时将其押解到赤峰市公安局红山区分局。2017年12月7日19时，被告人旷文娟、李楠被抓获，并于12月8日0时被押解到赤峰市公安局红山区分局。被告人李孝琴于同年12月18日被传唤到案。2017年12月10日，被告人于志伟投案自首，并于同日被刑事拘留。被告人吴文辉于2018年4月26日向公安机关投案自首。2018年6月15日被告人孟繁意被营口市公安局老边公安分局中小园派出所民警抓获，并被临时羁押于营口市看守所至同年6月20日。被告人***于2019年1月25日被抓获归案，被告人林珠龙于2019年1月26日被抓获归案，被告人彭军霞于2019年2月2日主动投案，被告人曹霞于2019年1月12日被抓获归案。二、证人证言（一）参与传销活动人员证言1、被告人于志伟所发展的下线证人证言（1）证人庄某的证言，证实经李凤忠介绍投资CNCBK商城2万元。上线是李凤忠，下线是刘某16、刘亚艳及其妻子海桂兰。2017年3月份曾去北京考察，带队的是于志伟。已提现26000多元。2017年8月份在赤峰万达听过课。（2）证人韩某4的证言，证实经李燕志（于志伟丈夫）介绍投资CNCBK商城，用自己及妻子的名字两个账号购买4万元的积分，没发展下线，已提现5000多元。（3）证人梁某1的证言，证实经李燕志介绍投资CNCBK商城14000元，上线是李燕志，没发展下线。已提现8000元左右。（4）证人谢某的证言，证实2017年4月份，经于志伟介绍投资CNCBK商城20000元购买积分，3个月后20000元全部返回，还获利18000元左右。2017年8月份又投资20000元油卡，后陆续返回14000元左右。同年11月份又投资12000元“蓝天计划"。没发展下线。（5）证人薛某1的证言，证实2017年2月份，在微信群里发现CNCBK商城项目，扫张成萌的二维码成为初级会员，投资7000元，赤峰地区负责人是于志伟。（6）证人李凤忠的证言，证实经于志伟介绍投资1000元成为高级会员，销售饮水机，上线是于志伟，发展了大约50多名会员。共投资50万元左右，赚了100万元左右，后来把赚的钱都投进去了，全赔了。2017年8月6日，在赤峰万达听过讲课，俞润东和孟繁意都参加会议了。（7）证人白某的证言，证实经于海军介绍先后投资CNCBK商城4万元（包括1万元购买油卡），返了多少钱没记住。（8）证人季海菲的证言，证实经李凤忠介绍交纳1000元成为CNCBK商城会员，在商城购物后商城赠送积分，赚了1万元左右，后又用这1万元购物，现积分已不能提现。（9）证人刘亚贤的证言，证实经庄子瑞介绍成为会员，提现过100多元钱。（10）证人卢某的证言，证实锦山镇一个饮水机店员帮其注册成为会员，购买饮水机后，收到过返利。（11）证人王某16的证言，证实2017年3月5日经张成萌介绍成为CNCBK商城会员，当时用自己及丈夫的名字注册了两个高级会员，用自己母亲的名字注册了初级会员。后分三次购买22000元油卡，第四次买了一张4万元的油卡，但没要油卡，商城要了5%的手续费变现拿现金了，购买油卡商城给了等额白积分。自己还帮弟媳于志娟注册了初级会员，后来于志娟改为高级会员。另外还发展了庞丽丽等7个人成为会员。她三个会员号共返了50万左右。赤峰地区领导人是于志伟，分别在2017年3月19日和同年8月6日在红山区的两个宾馆听过讲课，讲课人是于志伟和吴文辉。（12）证人于某3的证言，证实2017年2月经于志伟介绍成为CNCBK商城会员。最初投资1000元购买油卡，后又加入高级会员及入驻高级会员店铺卖东西（盈利5000多元）。上线是于志伟，自己用王贵龙身份证又注册一个高级会员，成为其下线。自己总共投资5万元购买油卡，2017年8月6日听过讲课，是李楠讲的课。当时俞润东、吴文辉、孟繁意在场。证实了商城线上及线下销售流程、高级会员可购买白积分及积分转化方式。（13）证人徐某2的证言，证实2017年6月份通过扫李凤忠二维码交纳1000元成为高级会员。上线是李凤忠，下线有果汁红等6人。投资5万左右，赚了10万左右，后来用这10万元在商城里购物，后因积分不能提现，都赔了。投资款是通过于志伟丈夫李燕志提供的POS机刷的。（14）证人张某10的证言，证实2017年2月份，经于志伟介绍扫李凤忠二维码成为会员，同月投资1万元购买油卡，4月份投资2万元购买油卡，8月21日又投资50万元，期间又复投了几次，金额记不清楚了，共投资60余万，共获返利20多万。上线是李凤忠，下线是魏秀珍等6个人。2017年8月份，于志伟在万达组织会议他参加了。集团领导他只认识吴文辉，其他人不认识。（15）证人左云鹤的证言，证实经于志伟介绍成为会员，投资2万元。（16）证人孟某的证言，证实2017年6月份通过扫李凤忠二维码交纳1000元成为高级会员。上线是李凤忠，投资大约32000多元，没赚到钱，都赔了。（17）证人韩某1的证言，证实2017年4月份，经于志伟介绍扫李凤忠二维码成为会员，投资3.2万元钱，已返2万多元，上线是李凤忠，下线是梁玉珍等11人。参加过于志伟组织的会议。（18）证人某某某的证言，证实2017年8月份通过轮胎店主郭雪华介绍，用其妻子付某的身份信息扫码成为会员，后买轮胎花9000多元，获返利1300多元。（19）证人马某1的证言，证实2017年6月份通过扫李凤忠二维码成为会员，投资2万元，没挣到钱。（20）证人刘某17的证言，证实2017年6月份通过扫李凤忠二维码交纳1000元成为高级会员。发展了亚琴等5个下线。投资3.2万元，没赚到钱。（21）证人郭雪华的证言，证实2017年5月经于志伟介绍注册成为CNCBK商城高级会员，上线是于志伟，下线有付彩霞等三人，其他人记不住了。共提现100多元。（22）证人闫某的证言，证实经李燕志介绍成为初级会员，发展了王晓辉和王新朋。先后投资6.2万元，返还了2.5万元。（23）证人付彩霞的证言，证实2017年8月份，其丈夫用其身份信息注册过CNCBK商城会员。（24）证人刘某7的证言，证实经孟素芬介绍成为会员，购买过1000元油卡。（25）证人齐某1的证言，证实经李燕志介绍成为会员，最初投资2万余元，后陆续投资407万余元，目前返利230余万元，自己共用6个人的身份信息投资。（26）证人白某1的证言，证实经李燕志介绍成为初级会员，投资3380元购买饮水机，返利4000元左右。（27）证人王某22的证言，经于志伟介绍成为会员，投资1万元。（28）证人乔某的证言，证实经李燕志介绍成为会员。购买1000元油卡。后平台返现950元。（29）证人卢某2的证言，证实经李燕志介绍成为初级会员。投资3380元购买饮水机，返利3000元左右。（30）证人齐某的证言，证实经于志伟介绍注册成为CNCBK商城会员，陆续投资20多万，还购买了9万元油卡。发展了王志辉等4名下线。证实购买白积分流程及积分转化方式。（31）证人李某10的证言，证实其经一卖磁化水门店老板介绍成为初级会员，投资3380元购买饮水机，返利的钱都复投了。2、李孝琴所发展的下线证人证言(1)证人张某14的证言，证实2017年7月，经管玉玲介绍成为会员。投资1万元。返了9000元。（2）证人张某20的证言，证实2017年6月份，其本人及妻子管玉玲经朋友于洪基和李孝琴介绍成为会员，投资了2万元，后又买了5万元的油卡。会员账号是管玉玲。上线是于洋洋，下线是***，已返现24372元。赤峰地区领导人是于志伟。2017年8月份，在万达听过课，讲课的是俞润东、吴文辉、李楠和于志伟。2017年10月份，听过李孝琴讲课。（3）证人陆某1的证言，证实经李孝琴和管玉玲介绍成为会员，投资1万元。上线是管玉玲，下线是窦彦虎等3人，已返现1万多元。赤峰地区领导人是于志伟。2017年8月份，在万达听过课，讲课的是俞润东、吴文辉、孟繁意。（4）证人祁某的证言，证实经管玉玲介绍成为会员，投资2万元。已返利1000元。（5）证人刘某5的证言，证实经管玉玲介绍成为会员，投资3.6万元，在李孝琴商厅交的款。上线是管玉玲。已返利3万元。后来又投资3460元蓝天计划。（6）证人管玉玲的证言，证实2017年6月份，其本人及丈夫张志惠经朋友于洪基和李孝琴介绍成为会员，投资9.6万元，后以女儿***名义又投资2万元。同年10月份，购买了15万元油卡。上线是于洋洋，下线是王楠楠等8人。已返利100611元。2017年8月份，在万达听过课，讲课的是俞润东、吴文辉、李楠和于志伟。2017年10月份，听过李孝琴讲课。（7）证人欧阳雨行的证言证实经陈凤琴介绍成为会员。投资3.2万元。上线是李孝琴，钱也给了她。后来分两次投资蓝天计划102元及1020元。（8）证人郭玉柱的证言，证实经李孝琴介绍投资1200元成为高级会员，后又投资16.8万元及3400元蓝天计划，已提现3、4万元，损失14万左右（9）证人侯某的证言，证实经吴某2、李孝琴介绍成为权益会员，后又注册高级会员，分别投资7000元油卡、2000元油卡、1万元油卡及20多万油卡体验、7200元蓝天计划。上线是吴文岗、下线有李丽辉等13人，还有人扫他的二维码，具体是谁不知道。已返利11万左右。2017年8月6日，在万达听过课，讲课的是俞润东、吴文辉和于志伟（10）证人侯玉铭的证言，证实经周禹辛介绍成为高级会员，分别注册两个会员账号，发展下线有刘建民等24人。两个账户有积分210万左右。提现4、5万元。赤峰地区领导人是于志伟。2017年8月份，在万达听过课，讲课的是俞润东、李楠。（11）证人刘某12的证言，证实经李孝琴介绍成为高级会员，交费1000元。（12）证人徐某4的证言，证实经桥北契丹城一个卖米面粮油的人介绍成为会员，先买了7000余元的大米和油，后又买了2000余元大枣、一部手机，共消费1.3万余元，返现1万元。上线是任秀荣，下线是穆丽楠、范永华。（13）证人王某19的证言，证实经管玉玲介绍成为会员，投资1.15万元。上线是管玉玲，下线是李某3等4、5个人。已返利5000多元。（14）证人孙某的证言，证实经管玉玲介绍成为会员，投资1.3万元。已返利1万元。（15）证人李某14的证言，证实经管玉玲介绍成为会员，投资1万元。已提现4000元。（16）证人李红杰的证言，证实经王亚楠介绍成为会员，投资1万元。没返现。（17）证人吴文岗的证言证实经李孝琴介绍交纳1200元成为会员，后陆续投资26万余元。下线是于欣等三人。返现8万元又全部复投。（18）证人于某的证言，证实经李金良、王晓东介绍成为会员，投资10万元。没返现。（19）证人苏某的证言，证实经孙大鹏、李孝琴介绍成为会员，先投资1.3万元，后投资油卡4、5万元及2.8万元油卡体验。获得部分返现。3、鞠永顺所发展的下线的证人证言（1）证人鞠某的证言，证实经鞠久顺介绍参与投资CNCBK商城了。红山区桥北镇契丹城昊天商贸有限公司法定代表人是鞠久山，是他叔伯哥哥，实际负责人是鞠久顺。昊天商贸有限公司没有实际业务，成立昊天商贸有限公司后在红山区桥北镇契丹城设了一个办公室，有来了解CNCBK投资项目的他们就给介绍。他们主要推广销售积分、油卡和轿车。他的上线是鞠久顺。他直接发展的下线会员有20多人，认识的有杨新刚、张佰峰、马金玲、李海军、修新源，其他的都是到公司后他给介绍后扫他二维码注册的，他介绍的会员主要是购买油卡。他就是靠自己投资和发展下线会员获利，发展下线的时候他可以用他的余额给会员充值，这样他就剩提现3%的手续费。他投资购买积分有5万多元钱，还买了5万多元的油卡，挣钱就投进去，后来平台不能提现了。昊天商贸有限公司不给他钱。赤峰地区领导人是于志伟。昊天商贸有限公司收取会员的购车款由都是交给会计张艳华，张艳华再交给北京云联意网络科技有限公司。他是高级会员，还证实了商城线下销售流程及油卡销售模式。（2）证人李某1的证言，证实其经鞠永久介绍加入，投资2000元。鞠永久是红山区的代理，于志伟是赤峰市代理。2017年8月6日在赤峰万达嘉年华三楼会议室听过俞润东、孟繁意、于志伟讲课。（3）证人陈某2的证言，证实其经鞠永久介绍成为普通会员。没投资，账户里5000积分是公司赠送的。（4）证人屈某的证言，证实其经鞠永久介绍成为初级会员，投资3000元购买油卡，已返现3100元。（5）证人解某的证言，证实其经鞠永久介绍成为会员后，给了他账号5000积分。没投资。（6）证人任某1的证言，证实经鞠永久介绍成为会员。没投资。（7）证人刘某15的证言，证实经鞠永久介绍成为会员。没投资，赠送了50元白积分。（8）证人刘某1的证言，证实经鞠永久介绍成为会员，投资1万元购买积分。已返现8000元。（9）证人陆某的证言，证实经鞠永久介绍成为高级会员，投资1000元购买油卡，后又投资2万元。提现100元。（10）证人怀某的证言，证实经鞠永久介绍成为会员，投资1000元购买油卡。（11）证人田某的证言，证实经鞠永久介绍成为会员，投资1000元购买油卡，投资理财项目4.5万元，油卡体验项目1.53万元。已返利4万元左右。（12）证人王某20的证言，证实经鞠永久介绍成为会员，因购车向平台交纳3万元管理费。（13）证人张某12的证言，证实其经桥北契丹城“昊天汽贸有限公司"的宋某4介绍成为会员，共交纳4万元购车款，得到了汽车，但没得返现。上线是张国柱。张帅本人提交了付款凭证复印件。（14）证人张某7的证言，证实其2017年9月份，经鞠久顺介绍了投资CNCBK。2018年9月30日，投资了10万元钱。（15）证人宋新东的证言，证实2017年5月份，经鞠久顺介绍了投资CNCBK，后陆续投资8、9万元钱。4、冯华所发展的下线的证人证言（1）证人刘某13的证言，证实2017年9月16日，其经朋友介绍投资CNCBK的投资项目，投资了31万元，以现金的形式将31万元交给了李天琪，李天琪是红山区代理冯华的员工，可是，返了一段时间后就不能返现了，CNCBK公司不能返现后推出了一个“蓝天计划"的项目，他又投资了34068元，这部分投资钱他以刷卡的方式交付的投资款，刷卡地在赤峰市新城区和美建材城，这部分投资钱也没有返给他。他的上线是焦学斌或者是李天琪，具体是谁记不清了，他没有给谁推荐过，他没有下线。给他返款6万多，具体多少钱他记不清了。赤峰地区的领导人是冯华。冯华的办公地点在红山区双子座附近，赤峰总公司在赤峰市新城区和美建材城。（2）证人张某13的证言，证实2017年6月，他买车时赤峰利腾汽贸的人给他介绍叫CNCBK的投资项目，说他买车的话投资CNCBK不用还贷款。他当时觉得不错就投资了1.7万元，他以现金的形式将1.7万元交给了一个张姐，具体叫什么名字不清楚，张姐是华安保险的工作人员，华安保险老总是冯华，冯华是CNCBK红山区代理，可是，返了一段时间后就不能返现了，他觉得自己被骗了到公安机关报案。他没有给谁推荐过下线。给他返款1.1万左右，具体多少钱记不清了。赤峰地区的领导人是冯华。冯华的办公地点在红山区双子座附近，赤峰总公司在赤峰市新城区和美建材城。（3）证人屈某1的证言及交易流水，证实其经李天琪介绍投资270.2万元。李天琪工作单位是华安保险，公司法定代表人是冯华。5、内蒙古自治区敖汉旗参与CNCBK投资项目的证人证言（1）证人王某5的证言及交易流水，证实经敖汉旗CNCBK商城负责人张海洋介绍成为会员，购买5.5万元油卡。（2）证人杨某7的证言及交易流水，证实在敖汉旗CNCBK商城运营中心投资1000元成为权益会员，后投资38.9万元。（3）证人宋某5的证言及交易流水，证实其在敖汉旗CNCBK商城运营中心投资1000元成为高级会员，后投资15.03万元。（4）证人尚艳丽的证言及交易流水，证实其在敖汉旗CNCBK商城运营中心投资2000元成为权益会员，后投资12.7474万元。（5）证人张某15的证言及交易流水，证实其在敖汉旗CNCBK商城运营中心投资成为权益会员，后投资103.93万元购买油卡。是任秀荣介绍的。后自己介绍杨永等23人投资。6、内蒙古自治区赤峰市元宝山区参与CNCBK投资项目的证人证言（1）证人宋某3的证言及交易流水，证实其经CNCBK元宝山平庄地区云联意公司负责人刘振兴介绍投资5.1万元购买油卡。（2）证人吴某1的证言，证实其投资1000元成为高级会员，后投资5.4万元买油卡。7、其他地区投资人的证言（1）证人郭某2的证言及交易流水，证实其投资14.22万元；（2）证人肖某5的证言及交易流水，证实其投资45.2万元；（3）证人王某23的证言，证实其投资5、6万元；（4）证人左丽娟的证言及交易流水，证实其投资6.85万元；（5）证人于某4的证言及交易流水，证实其投资200万元；（6）证人车越的证言及交易流水，证实其投资18.7468万元；（7）证人赵某的证言及交易流水，证实其投资1843.0151万元；（8）证人王某7的证言及交易流水，证实其投资30多万元；（9）证实苏静的证言及交易流水，证实其投资170万元；（10）证人韩某的证言，证实其投资273万多元；（11）证人韩某3的证言及交易流水，投资23.22万元；（12）证人王某8的证言及交易流水，证实其投资59.098万元；（13）证人赖某的证言及交易流水，证实其投资464.0415万元；（14）证人冯某1的证言及交易流水，证实其投资95.26万元；（15）证人焦某的证言及交易流水，证实其投资19.6974万元；（16）证人孙某3的证言及交易流水，证实其投资20.2076万元；（17）证人康某的证言，证实其投资100万元；（18）证人高某的证言及交易流水，证实其投资31.0940万元；（19）证人安某的证言及交易流水，证实其投资19.9260万元；（20）证人常某的证言及交易流水，证实其投资53.72万元；（21）证人张某19的证言及交易流水，证实其投资45.8万元；（22）证人王某13的证言，证实其投资192万元；（23）证人张某3的证言及交易流水，证实其投资27.14万元；（24）证人陈某10的证言及交易流水，投资50.84万元；（25）证人田某1的证言及交易流水，证实其投资33.4元；（26）证人姜某3的证言，证实其投资290万多元；（27）证人李某2的证言及交易流水，证实其投资45.945万元；（28）证人叶某1的证言及交易流水，证实其投资30万元；（29）证人李某8的证言及交易流水，证实其投资83.105万元；（30）证人徐某的证言，证实其投资1.6万元；（31）证人付某2的证言及购车协议书，证实其投资35万元；（32）证人徐爱军证言及购车协议书，证实其投资33.2万元；（33）证人杨某4的证言，证实其投资4万元左右；（34）证人付某1的证言，证实其投资21.8万元；（35）证人陈某3的证言，证实其投资30.26万元左右；（36）证人张某的证言，证实其投资2000元；（37）证人谭某的证言，证实其投资1600元左右；（38）证人王某11的证言，证实其投资4000元；（39）证人姜某2的证言，证实其投资4万元左右；（40）证人刘某的证言，证实其投资12万元左右；（41）证人黄某的证言，证实其投资2万元；（42）证人高尚的证言，证实其投资6万元左右；（43）证人贺某的证言，证实其投资2.5万元；（44）证人姜某1的证言，证实其投资100元；（45）证人谭某1的证言，证实其投资2.72万元；（46）证人姜某的证言，证实其投资2万多元；（47）证人喻某的证言，证实其妻子姜东红帮助投资，投资多少不知道；（48）证人杨某1的证言，证实其投资1000元；（49）证人方某的证言，证实其投资几千元，多少不记得；（50）证人胡某的证言，证实其投资3万元；（51）证人张某2的证言，证实其投资1万元；（52）证人高某1的证言，证实其投资2万元；（53）证人王某14的证言，证实其投资4000元左右；（54）证人黄河的证言，证实其投资4万元左右；（55）证人谢某3的证言，证实其投资1000元；（56）证人易某证言及私募股权投资基金认购协议，证实其投资大约22万元；（57）证人罗某1的证言，证实其投资18000元左右；（58）证人唐某4的证言，证实其投资2万多元；（59）证人廖某的证言，证实其投资多少不记得了；（60）证人肖某4证言及银行卡交易明细，证实其投资50万元左右；（61）证人李某6的证言，证实其投资5万元；（62）证人张某8的证言及书证材料银行卡交易明细等，证实其投资24万元左右；（63）证人唐某的证言，证实其投资5000元；（64）证人吴某的证言，证实其投资1万元；（65）证人周某3的证言，证实其投资2600元；（66）证人王某9的证言及银行卡交易记录，证实其投资8780元；（67）证人肖某3的证言，证实其投资2200元；（68）证人张某18的证言，证实其投资6000元；（69）证人谢某2的证言，证实其投资2.6万元；（70）证人谢某4的证言，证实其注册为会员，未投资；（71）证人欧阳小兰的证言，证实其投资1.2万元左右；（72）证人钟某的证言，证实其投资4万元；73）证人谢某5的证言，证实其注册为会员但未投资；（74）证人肖某的证言，证实其投资6万元左右；（75）证人黄某3的证言，证实其投资9万元左右；（76）证人徐某1的证言及银行卡交易记录，证实其投资21万元；（77）证人陈某7的证言，证实其丈夫曹某1用其身份证参与投资；（78）证人陈某9的证言，证实其投资1000元；（79）证人金某的证言，证实其投资4万元；（80）证人曹豫伟的证言，证实其投资12万元；（81）证人黄某2的证言，证实其投资约1000元；（82）证人王某17的证言，证实其投资6300元；（83）证人李某5的证言，证实其投资50元；（84）证人康乐的证言，证实其投资16万元；（85）证人雷某的证言，证实其投资60多万元；（86）证人于某1的证言，证实其投资5万元；（87）证人李某16的证言，证实其注册为会员但未投资；（88）证人刘某20的证言，证实其注册为会员但未投资；（89）证人薛某的证言，证实其投资1.6万元；（90）证人贺某1的证言，证实其注册为会员但未投资；（91）证人欧某的证言，证实其投资3万元；（92）证人唐某2的证言，证实其投资1000多元；（93）证人陈某11的证言，证实其投资2万元；（94）证人于某2的证言，证实其投资2000元；（95）证人陈某8的证言，证实其投资1.2万元；（96）证人和荣的证言，证实其非会员，未投资；（97）证人张某4的证言，证实其为会员但未投资；（98）证人周某5的证言，证实其投资13.6万元；（99）证人王某1的证言，证实其投资1.6万元；（100）证人范某的证言，证实其投资1000元；（101）、万小艳证言35卷7-13湖南人，投资6000元；（102）、肖业鹏证言35卷14-19湖南人，投资5000元；（103）证人刘某4的证言，证实其投资5000元；（104）证人杨某的证言，证实其投资1万元左右；（105）证人邓某的证言，证实其投资约23万元；（106）证人代某的证言及银行卡交易记录，证实其投资18万左右；（107）证人陈某4的证言及书证，证实其投资52万左右；（108）证人唐某3的证言，证实其投资4.6万元；（109）证人毛某的证言，证实其投资4万元；（110）证人沈某2的证言，证实其投资10万元左右；（111）证人秦某1的证言，证实其购物1.4万元；（112）证人樊某的证言，证实其投资18万元；（113）证人马某的证言，证实其投资3万元；（114）证人彭某1的证言，证实其投资7.1万元；（115）证人孙某4的证言及书证，证实其投资120万元；（116）证人杨某6的证言，证实其投资5000元；（117）证人黄某1的证言，证实其投资6000元；（118）证人宋某2的证言，证实其投资3.5万元；（119）证人湛某的证言，证实其投资1000元；（120）证人龙某的证言，证实其投资6000元左右；（121）证人周某6的证言，证实其未投资；（122）证人夏某1的证言，证实其投资3200元；（123）证人罗某的证言，证实其投资8000元；（124）证人毛羽的证言，证实其投资6.6万元；（125）证人叶某的证言，证实其投资20万元；（126）证人陈某6的证言，证实其投资多少不记得；（127）证人张某16的证言证实其投资7万元；（128）证人黎某的证言，证实其投资1万元；（129）证人张某11的证言证实其投资5万元；（130）证人夏某的证言，证实其投资2万元；（131）证人邹某的证言，证实其投资7、8万元；（132）证人邹某1的证言，证实其投资200元；（133）证人崔某的证言，证实其投资2万元；（134）证人王某10的证言，证实其投资1000元；（135）证人田某3的证言，证实其投资多少记不清；（136）证人杨某2的证言，证实其投资2万元；（137）证人杨某5的证言，证实其投资约1万元；（138）证人徐某3的证言，证实其投资1000元；（139）证人李某9的证言，证实其投资4000元；（140）证人孙某2的证言，证实其投资5万元；（141）证人包某的证言，证实其投资6万元；（142）证人聂某的证言，证实其投资2万元；（143）证人刘某3的证言，证实其投资2.2万元；（144）证人刘某11的证言，证实其投资28万元；（145）证人张某6的证言，证实其投资20多万元；（146）证人麦某的证言，证实其未投资；（147）证人任某的证言，证实其投资4万元；（148）证人刘某19的证言，证实其投资10万元；（149）证人沈某1的证言，证实其未投资；（150）证人沈某的证言，证实其投资4880元；（151）证人王某4的证言，证实其投资25万元；（152）证人李某4的证言及交易记录，证实其投资11.62万元；（153）证人孙某1的证言，证实其投资1.56万元；（154）证人刘某10的证言，证实其投资2.5万元；（155）证人刘某2的证言，证实其投资5至6万元；（156）证人陆某2的证言及书证，证实其投资约3万元；（157）证人宋某6的证言，证实其投资3.8万元；（158）证人王某2的证言，证实其投资5万元；（159）证人张某9的证言，证实其投资10多万元；（160）证人邢某的证言及交易记录，证实其投资8.914万元；（161）证人朱某的证言，证实其投资5000元；（162）证人马某2的证言及交易记录，证实其投资30多万元；（163）证人陈某5的证言，证实其投资1万元；（164）证人韩某2的证言，证实其投资1万元；（165）证人李某7的证言，证实其未投资；（166）证人陈某1的证言及交易记录，证实其投资266.2074万元；（167）证人马龙的证言证实其投资3万元；（168）证人陈某的证言，证实其投资8万元；（169）证人唐某1的证言，证实其投资1万元；（170）证人某某的证言，证实其投资6000元；（171）证人刘某14的证言，证实其未投资；（172）证人任某2的证言，证实其投资1万元；（173）证人杨某3的证言，证实其投资4.68万元；（174）证人王某21的证言，证实其投资1.42万元；（175）证人肖某1的证言，证实其投资13、4万元；（176）证人周某4的证言，证实其投资3万多元；（177）证人王某6的证言，证实其投资2万元左右；（178）证人王某15的证言，证实其投资16万元左右；（179）证人黄某4的证言，证实其投资10万多元；（180）证人龙飞的证言，证实其投资6000元；（181）证人周某7的证言，证实其投资1万元；（182）证人陈某12的证言，证实其投资3600元；（183）证人戴某的证言，证实其投资2万元；（184）证人李某12的证言，证实其投资9万元左右；（185）证人梁某的证言，证实其投资1万元左右；（186）证人魏某的证言及交易记录，证实其投资9万元；（187）证人袁某1的证言及交易记录，证实其投资10万元；（188）证人郭某的证言，证实其投资6.5万元；（189）证人郭某1的证言，证实其投资18万元左右；（190）证人秦某的证言，证实其投资8000元；（191）证人向米源的证言，证实其投资多少记不清楚了；（192）证人刘某6的证言及交易记录，证实其投资28.4374万元；（193）证人周某的证言及交易记录，证实其投资67.7028万元；（194）证人谢某1的证言及交易记录证实其投资18.258万元；（195）证人彭某的证言及交易记录，证实其投资25.7574万元；（196）证人陈某13的证言及交易记录，证实其投资18.3万元；（197）证人袁某的证言及协议书，证实其投资32万元；(198)证人殷某的证言，证实其投资20余万元；（199）证人宋某1的证言，证实其投资14万元左右，提现7万元左右；证人宋某的证言，证实其投资1200万元左右，提现230万元；（200）证人秦某2的证言及银行明细、书证，证实其投资32万元左右，提现9万余元；（201）证人王某18的证言及报案材料、银行明细，证实其投资260万元，魏翠芳投资44万元；（201）证人邵某的报案材料，证实其投资1万元；（202）证人关某的报案材料，证实其投资5万元，收回投资2.5万元；（203）证人刘某8的证言，证实其投资10万元，收回投资2.43万元；（204）证人李某11的报案材料，证实其投资9.68万元，收回投资8万元；（205）证人刘某18的报案材料，证实其投资14.408万元，收回投资10万元；（206）证人李某13的报案材料，证实其投资1万元，收回投资0.5万元；（207）证人冯某的证言，证实其投资1万元，提现0.6万元；（208）证人饶正川的证言，证实其投资1万元，提现0.4万元；（209）证人罗某2的证言，证实其投资0.2万元，提现0.01万元；（210）证人王某的证言，证实其投资10.866万元；（211）证人周某1的证言，证实其投资0.5万元，收回0.4万元；（212）证人刘某9的证言及银行明细，证实其投资60万元，收回不到14万元。8、证人张某17的证言及提交相关书证，证实张跃军系大庆市泰和祥房地产开发公司项目经理。2017年6月，北京云联意公司与大庆市泰和祥房地产开发公司合作开发房地产，云联意公司已投资了1800万元，全部用于房地产开发项目了。该笔1800万元投资目前无力交出。（二）CNCBK国际控股集团及所属公司工作人员的证言1、证人李某15的证言，证实其系翼林实业股份有限公司商城运营部主管，在公司负责CNCBK电子商城的客服、催发货等工作。公司的董事长是俞润东，副董事长是刘家诚还有三个大区经理。技术部的负责人是刘家诚，运营部的负责人是俞润东，财务部的负责人是曹霞。其还供述了CNCBK商城的运营方式，与被告人的供述基本一致。2、证人王某12的证言，证实其为一麟科技（北京）有限公司技术部副总经理。公司的老总叫刘家诚，主持公司全面工作，公司办公地点以前是租贝能达公司的，现在CNCBK好像是把整栋楼购买了，购买手续还在办理中。他们公司对内是集团下面的技术部，集团董事长是俞润东，副董事长是刘家诚。CNCBK商城的网站和服务器平时维护是由他们完成的。在集团发文中四个单位
落款
，一是翼霖实业集团，二是云联意网络科技有限公司，三是香港注册的繁体字云联意，四是CNCBK。3、证人王某3的证言，证实她是CNCBK国际控股集团的会计，负责北京云联意旅游管理公司和北京国润环球酒店管理有限公司的会计业务。CNCBK国际控股集团的董事长是俞润东，副董事长是吴文辉、刘家诚，财务总监是曹霞。北京云联意旅游管理公司和北京国润环球酒店管理有限公司都没有盈利，都是CNCBK国际控股集团下属公司，北京云联意网络科技有限公司和北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司给他们公司注入资金。她是CNCBK的会员，分三次投资了10万元。其证实了CNCBK的运营模式，和被告人的供述基本一致。4、证人田某2的证言，证实她在翼霖实业集团有限公司担任档案管理员。北京云联意科技有限公司是翼霖实业集团有限公司的子公司，法定代表人都是何飞，董事长都是俞润东，领导也都是一套人。办公地点都在北京市丰台区总部基地某某某某楼。她的职责主要是管理营业执照的正副本，其他部门的员工需要使用营业执照，拿着公司部门领导的签字到她那里借阅她管理哪些营业执照记不清了，记得的有翼霖实业集团有限公司、北京云联意科技有限公司、北京金生鑫投资管理有限公司、北京乐返网络科技有限公司、中嘉华盛（北京）投资基金管理有限公司、北京翼龙远古农业科技发展有限公司、北京嘎嘎笑商贸有限公司、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司、北京速运货物运输有限公司的营业执照。北京云联意科技有限公司的董事长俞润东管理公司的全面工作，副董事长有吴文辉，负责宣传和担任大型会议的讲师、刘家诚是技术部门的负责人，彭军霞是一个大区的总裁，孟繁意也是大区总裁，商学院主管是旷文娟，财务部负责人是曹霞。5、证人华某的证言，证实其为CNCBK国际控股集团董事长俞润东的司机。2017年10月份，俞润东使用他的身份证注册过公司。他投资1万元在商城购买积分。CNCBK国际控股集团董事长是俞润东，副董事长是吴文辉、刘家诚。大区总裁是孟繁意、彭军霞。6、证人孔某的证言，证实其为翼霖实业集团有限公司档案管理员。CNCBK国际控股集团董事长为俞润东，副董事长吴文辉，也是一个讲师、技术部门负责人是刘家诚，商学院主管是旷文娟，财务部负责人是曹霞。其还证实了CNCBK国际控股集团的运营模式，和被告人的供述基本一致。7、证人张某5的证言，证实其为北京云联意网络科技有限公司的档案管理员。有300余人经他手办理过申请加盟区域代理。公司的董事长是俞润东，副董事长是吴文辉，财务部主管曹霞，商学院主管旷文娟，技术部主管是刘家诚。其陈述的CNCBK公司运营模式和被告人的供述基本一致。8、证人熊欣欣的证言，证实其从2017年4月份开始在北京云联意网络科技有限公司工作，担任前台接待，后在人力资源部工作。CNCBK和北京云联意网络科技有限公司的法定代表人是何飞，董事长是俞润东，负责公司全面工作；副董事长吴文辉，主要负责讲课；副董事长刘家诚，具体负责技术部；大区总裁是孟繁意、彭军霞；商学院院长旷文娟，主要负责内部员工培训和各地讲课；财务部负责人曹霞，负责财务部门工作。其陈述的CNCBK商城运营模式和被告人的供述基本一致。9、证人曹某的证言，证实其从2017年2月份起在北京云联意网络科技有限公司做客服工作。公司的董事长是俞润东，负责全面工作；副董事长刘家诚，负责技术部。其陈述的CNCBK商城运营模式和被告人的供述基本一致。10、证人秦雪的证言，证实其于2017年6月29日到CNCBK国际控股集团应聘出纳职位，与北京云联意网络科技有限公司签订合同后，被分配负责北京安信梧桐科技有限公司会计业务，同时也参与翼龙远古农业科技有限公司的税务工作。CNCBK国际控股集团董事长是俞润东，副董事长是吴文辉、刘家诚，财务总监曹霞，培训部负责人旷文娟。北京安信梧桐科技有限公司和翼龙远古农业科技有限公司没有实际公司业务，没有下设人员，没有人员开支，她每月就是负责报税。北京云联意网络科技有限公司和北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司、北京国润环球酒店管理有限公司给这两家公司注入资金。11、证人肖某2的证言，证实其于2016年8月30日通过招聘到北京云联意网络科技有限公司工作，负责视频剪辑、摄影摄像。CNCBK国际控股集团的董事长是俞润东，副董事长有刘家诚和吴文辉，大区经理有彭军霞、孟繁意，财务部负责人曹霞，技术部负责人是刘家诚，炫酷车网的负责人是万冬，商学院的负责人是旷文娟。其陈述了CNCBK商城的运营模式，和被告人的供述基本一致。12、证人许某的证言，证实其于2016年12月到CNCBK国际控股集团下设的一麟网络科技公司工作，主要负责参与CNCBK的网页制作。CNCBK国际控股集团的董事长是俞润东，一麟网络科技有限公司的总经理是刘家诚，下设二十几个开发组，组长负责管理，整个公司有将近200人。13、证人梅某的证言，证实其是俞润东的朋友，给俞润东帮忙管理公司。14、证人傅某的证言，证实其于2016年8月份到CNCBK国际控股集团工作，任洽谈项目主管。CNCBK国际控股集团的董事长为俞润东，负责公司全面工作；副董事长吴文辉，负责到全国各地讲课，负责集团在广州注册的CNCBK分公司；副董事长刘家诚，负责技术、运营；大区总裁是彭军霞、孟繁意；林星妤负责技术，林星妤和刘家诚是夫妻。15、证人彭某2的证言，证实其于2017年9月初开始担任北京云联意网络科技有限公司会计，负责商城供应商贷款的审核及联盟商家返款的审核，她专门审核运营部门给她的数据。CNCBK国际控股集团的董事长是俞润东，副董事长是吴文辉、刘家诚，财务总监曹霞。其陈述的公司运营模式和被告人的供述基本一致。16，证人史某的证言，证实其于2017年7月初被CNCBK国际控股集团聘用后，担任北京云联意网络科技有限公司和北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司的出纳。CNCBK国际控股集团的董事长是俞润东，副董事长是吴文辉、刘家诚，财务总监是曹霞。17，证人赵某1的证言，证实其于2017年7月17日被CNCBK国际控股集团聘用后，分配到北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司，负责公司购车返款统计业务及报税业务。公司的主要业务就是会员购车，公司给会员返购车款。CNCBK国际控股集团的董事长是俞润东，副董事长是吴文辉、刘家诚，财务总监曹霞。通过她做的账目里面他们公司没有收入，全部是支出。18、证人张富佳的证言，证实其系俞润东的妻子。2016年10月份，她挂名任北京安信梧桐投资担保有限公司经理，但没去上过班。她的民生银行卡内有现金3000余万元，这些钱是怎么到她卡内的她不知道，都是余润东操作的。19、证人周某2的证言，证实其2017年8月份之前在北京福展洲经贸有限公司负责资产管理，2017年7月份该公司全部资产整体出售给北京云联意网络科技有限公司，公司法定代表人变更为何晋，转让合同是杜永安与北京云联意网络科技有限公司的董事长俞波签订的。转让价格是1.7亿多元，款项已全部付清。（三）其他证人的证言1、证人卢某1的证言，证实其系被告人吴文辉表哥。2018年4月19日，吴文辉通过手机微信给其发了一张委托书，委托其代为向公安机关投案自首。三、书证（一）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、检查笔录，证实2017年8月6日，侦查人员持搜查证对于志伟组织人员听课的红山区万达嘉华酒店会议室进行搜查，搜查出Vivoice白色手机1部、营业执照复印件1份、关于赤峰分公司召开招商大会的批文1份、会议报备申请书1份、签到表13页。2017年12月6日，侦查人员持搜查证对俞润东人身进行搜查，搜查出华为手机一部，尾号3504的渣打银行卡1张、尾号1734的汇丰银行卡1张、尾号7501的花旗银行卡1张、尾号6874的中国工商银行卡1张、尾号9251的北京银行卡1张、尾号4447的中国邮政储蓄卡1张、尾号3980的华夏银行卡1张、尾号6623的中国银行卡1张、尾号5203的南洋商业银行卡1张、尾号6061、4942的广发银行卡各2张、尾号5911的北京农村商业银行卡1张、尾号6556、5335的中信银行卡2张、尾号7983、8235的招商银行卡2张、尾号3265、7132的中国建设银行卡2张、尾号6870、4795、4795的中国农业银行卡3张、尾号7297、2052、4778的平安银行卡3张，并进行了扣押。2017年12月7日，侦查人员对北京市房山区翼霖实业集团有限公司二楼办公室进行搜查，搜查出电脑主机26台、各种材料20箱、U盾28个、硬盘录像机1台、保险柜2台，并进行了扣押。12月18日，侦查人员请来技术开锁人员马瑞林对扣押回来的2台保险柜进行开锁，在保险柜内取出现金111608.9元、尾号4595的平安银行卡1张、尾号4884的中信银行卡1张、尾号8826的招商银行卡1张、尾号7325的北京银行数字证书密码卡1张、尾号1070的民生银行单位结算卡1张、尾号4755的平安银行卡1张、尾号7193的北京银行数字证书密码卡1张、尾号3867农业银行单位结算卡1张、尾号1166的农业银行单位结算卡1张、尾号5369的北京银行数字证书密码卡1张、尾号6471的电子支付密码器1个、尾号4869的北京银行电子密盾1个、尾号2852的北京银行借记卡1张、尾号3281的北京银行电子密盾1个、尾号8803、8801、8564、8563、8565、05540552、0553的中国建设银行U盾8个、尾号8309的渤海银行U盾1个、尾号1494的厦门国际银行U盾1个、尾号0140的中国工商银行U盾1个、尾号2965的招商银行U盾1个、尾号1710的电子支付密码器1个、尾号7722的北京银行卡1张、尾号3171的平安银行U盾1个、尾号8910、5222的建行对公自助服务卡2张、尾号1269、7209的建行单位结算卡2张、民生银行转账支票25张、农业银行转账支票19张、农业银行现金支票25张、收据24本。2019年1月25日，侦，侦查人员对被告人***的人身、住所及其他相关场所进行搜查查出尾号6166、1013的平安银行卡2张、尾号6504、0819的招商银行卡2张、尾号9272的中国农业银行卡1张、尾号8837、1113的民生银行卡2张、尾号7844、3316的中国工商银行卡2张、尾号2911、5837的光大银行卡2张、尾号7604、9153的交通银行卡2张、尾号5926的中国建设银行卡1张、AGM牌黑黄两色键盘手机1部、诺基亚牌黑色键盘手机1部、华为牌黑色手机3部、小米牌白色、玫瑰金色手机2部、Apple8plus玫瑰金色手机1部、魅族牌灰色手机1部、联想牌灰色电脑1台，并进行了扣押。2019年1月30日，侦，侦查人员对林珠龙的人身和住所及其他相关场所进行搜查林珠龙人身搜查出Apple8plus粉红色手机1部，并进行了扣押。（二）协助冻结财产通知书，证实侦查机关对北京云联意网络科技有限公司中信银行尾号0709（余额71217834.04元）的账户、北京银行尾号7378（余额6711625.61元）的账户、中国民生银行尾号2362（余额23080875.28元）的账户、33某某某某某某某某@qq.com的支付宝账户、北京嘎嘎笑商贸有限公司中国建设银行尾号0073（余额985300.78元）的账户、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司中国民生银行尾号8633（余额2908913.34元）的账户、张富佳中国民生银行尾号8079（余额36823943.31元）的账户、北京国润环球酒店管理有限公司中国民生银行尾号4875（余额4982791.82元）的账户、北京翼龙远古农业科技发展有限公司中国民生银行尾号6306（余额127811597.34元）的账户、中投国行国际电子商务（北京）有限公司中国民生银行尾号8477（余额776795.01元）的账户、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司在银盛支付服务股份有限公司账户内4447057元、孟繁意中国工商银行尾号8403（余额135680.70元）的账户、何飞中信银行尾号4884（余额63852.91元）的账户、林珠龙中国民生银行尾号2809（余额711097.73元）、中国农业银行尾号7173（余额185163.49元）、1272（余额60578.50元）、中信银行尾号5876（余额546009.81元）、中国工商银行尾号1924（余额22184.17元）、尾号5685（余额37.87元）的账户、彭军霞中国民生银行尾号4666（余额103569.00元）的账户、***招商银行尾号6492（余额1293.63元）、中国农业银行尾号9272（余额13562.62元）、交通银行尾号9153（37123.40元）的账户予以冻结。（三）协助查封通知书、北京市接收协助执行法律文书登记表、不动产登记资料查询结果证明、北京市房屋所有权登记表、房屋土地登记表，证实2018年3月28日，侦查机关对北京福展洲经贸有限公司坐落于房山区闫村镇张庄北里西街3号10451.81平方米土地、坐落于房山区闫村镇张庄北里5304.38平方米土地予以查封。房山区闫村镇张庄村北里、房山区闫村镇张庄北里西街3号房屋、土地登记情况。（四）不动产登记资料查询结果证明、北京市第一中级人民法院协助执行通知书、存量房屋买卖合同、不动产权证，证实北京市丰台区南旧环西路188号十七区17号楼房屋详细情况。2017年11月21日，北京市第一中级人民法院要求北京市国土资源局丰台分局协助查封北京贝能达技术有限公司名下坐落在北京市丰台区南旧环西路188号十七区17号楼房屋情况。（五）查封决定书、协助查封通知书、北京市不动产登记手续，证实2018年5月23日，侦查机关对登记在贝能达技术有限公司名下的位于北京市丰台区南旧环西路188号十七区17号楼4层401等12套房不动产予以查封。（六）协助查询财产通知书、银行交易流水，证实孟繁意、彭军霞、曹霞、林珠龙、***、肖心忠、于志伟、李孝琴、李井荣、张富佳、何飞银行账户交易明细情况；北京云联意网络科技有限公司民生银行、北京银行、中信银行账户、中投国行国际电子商务（北京）有限公司中国民生银行账户、北京翼龙远古农业科技发展有限公司中国民生银行账户、北京嘎嘎笑商贸有限公司中国建设银行账户、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司中国民生银行账户、北京国润环球酒店管理有限公司中国民生银行账户、大庆泰合祥房地产开发有限公司中国农业银行交易流水情况。杜尔伯特蒙古族自治县住房和城乡建设局龙江银行账户曾收到云联意网络科技有限公司汇款800万元。（七）前科说明，证实被告人俞润东2004年因聚众扰乱社会秩序罪被北京市房山区人民法院判处有期徒刑五年。其他被告人均无犯罪前科。（八）办案说明，证实根据调取银行流水统计，北京云联意网络科技有限公司对公账号：民生银行账号6某某某某某某某某收款：3434744860元，北京银行账号20xxx78收款：651726992元，中信银行账号81xxx41某某某某某某某某收款：1711928714元。北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司账号：民生银行账号6某某某某某某某某收款：321606537元。北京国润环球酒店管理有限公司对公账号：民生银行账号1某某某某某某某某收款130294396元。北京翼龙远古农业科技发展有限公司对公账号：民生银行账号6某某某某某某某某收款119945396元。中投国行国际电子商务（标间）有限公司：民生银行账号1某某某某某某某某收款16941892元。北京嘎嘎笑商贸有限公司对公账号：建行账号11xxx00某某某某某某某某收款1305081元。合计收款：6388493868元。于志伟获得赤峰市地区区域代理奖金数额，赤峰地区消费数额，赤峰地区的投资款数额情况。于志伟、李孝琴会员账号下面分别有会员账号个数及层级数情况等。（九）电子数据提取笔录及数据光盘，证实赤峰市公安局网安支队对俞润东手机、林珠龙等被告人的手机数据信息进行提取情况。（十）远程勘验笔录、电子数据光盘、手机信息内容提取复印件、会员层级图，证实赤峰市公安局红山区分局网安大队对CNCBK网站内的会员信息、代理商信息进行勘验，提取固定该网站内会员信息、代理商信息，该平台共注册会员账号情况，红积分不为零的会员情况，2017年4月份以后注册会员情况，2017年5月份以后注册会员情况，2017年6月份以后注册会员情况。于志伟、李孝琴会员账号下会员层级情况及人数。赤峰市公安局红山区分局网安大队对于志伟在CNCBK手机APP中的会员信息进行勘验，提取固定于志伟在赤峰地区组织、领导传销活动的证据情况。（十一）企业档案，证实北京云联意网络科技公司、北京嘎嘎笑商贸公司、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司、北京国润环球酒店管理有限公司、北京安信梧桐投资担保有限公司、北京翼霖实业集团有限公司、北京翼龙远古农业科技发展有限公司、中投国行国际电子商务（北京）有限公司、北京福展洲经贸有限公司设立登记、变更登记等详细信息。（十二）开户信息及交易流水，证实系北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司、北京云联意网络科技有限公司、中投国行国际电子商务（北京）有限公司在北京海科融通支付服务股份有限公司的开户情况及交易明细；北京云联意网络科技有限公司、北京翼龙远古农业科技有限公司、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司、北京国润环球酒店管理有限公司、北京安信梧桐投资担保有限公司、北京乐返网络科技有限公司、中嘉华盛（北京）投资基金管理有限公司、北京海涛华堂娱乐有限公司、北京金生鑫投资管理有限公司、翼霖实业集团有限公司在易宝支付有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、银盛支付服务股份有限公司开户情况及交易明细。（十三）（2005）房刑初字第243号刑事判决书、（2005）一中刑终字第3085号刑事裁定书、释放证明复印件，证实俞波因犯聚众扰乱社会秩序罪于2005年7月20日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑五年，2008年8月22日刑满释放。（十四）办案说明，证实CNCBK会员后台部分数据库不在国内，并已关闭，不能提取到相关数据，致使不能做出完整的数据鉴定报告。2017年8月6日，红山区公安分局民警将吴文辉传唤到公安机关接受讯问，因证据不足未采取强制措施，2018年4月26日，吴文辉主动到公安机关如实陈述。2018年6月20日，孟繁意供述犯罪嫌疑人何飞藏匿于北京市房山区良乡盛川大厦明海洗浴的速8酒店，办案民警立即与北京市房山区良乡拱辰派出所联系，未能发现犯罪嫌疑人何飞。（十五）尾号3377、4643、6889、6667、2200、3464、4298的银行卡交易流水（31卷P92），证实侦查人员通过内蒙古公安厅违法犯罪资金查控平台查询出上述卡号开户信息及开户以来的交易明细情况。（十六）上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所弘连司鉴（2018）计鉴字第951号司法鉴定意见书、司法鉴定意见书补充报告、会员层级电子数据光盘，证实经鉴定，CNCBK所有会员信息共735716条，下线会员层级数共31层，下线会员总数676327个。提取排除会员类型为普通会员且余额为0、红积分为0、白积分小于10000、用户名不为空的会员共198169条（按用户名去重后193394条）提取排除会员类型为普通会员且余额为0、红积分为0、白积分小于10000、用户名不为空且按用户名字段去重后的会员中会员类型为“null"的记录共5条，会员类型为入驻店铺的记录共34734条，会员类型为店铺+权益会员的记录共9187条，会员类型为普通会员的记录共146726条，会员类型为权益会员的记录共2742条（合计条数为193394条）。提取排除会员类型为普通会员且余额为0、红积分为0、白积分小于10000、用户名不为空且按用户名字段去重后检出会员CNCBK下线会员层级数共31层，下线会员总数103709个[该103709人为会员层级连续人数，剩余43372人（147081人-103709人)为会员层级不连续人数]。（十七）办案说明，证实根据上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见补充报告，将CNCBK商城会员数据排除会员类型为普通会员且余额为0、红积分为0、白积分小于10000、用户名不为空的会员共198169条，按用户名去重后剩余193394条，对剩余的193394条数据进行分析，其中有会员类型为普通会员且余额为0、红积分为0、白积分为空白会员46313条，排除这46313条后剩余会员147081条，其中入驻店铺会员34734条，店铺+权益会员9187条，权益会员2724条，普通会员100413条，检出CNCBK下线会员层级数共31层（已排除会员类型为普通会员且余额为0、红积分为0、白积分小于10000或空白、用户名不为空的会员，并去重）经排除剩余的147081条会员数据按注册月份统计，2017年3月份注册会员11432条，2017年4月份注册会员22669条，2017年5月份注册会员18031条，2017年6月份注册会员27662条，2017年7月份注册会员38841条，2017年8月份注册会员28446条，检出CNCBK下线会员层级数共31层。（十八）办案说明及会员层级图电子数据光盘，证实，根据对网站admin.cncbk.net内的会员信息远程勘验数据进行统计，***CNCBK会员账号的下线会员账号共2463个（已刨除下线普通会员白积分为0和5000的会员），其中普通会员1368人，入驻店铺会员（高级会员）1030人，店铺+权益会员（由权益会员升级到高级会员）51人，权益会员14人，***在整体网络层级中处于第3层，其下线网络层级为11层。根据对网站admin.cncbk.net内的会员信息远程勘验数据进行统计，林珠龙CNCBK会员账号的下线会员账号共2722个（己刨除下线普通会员白积分为0和5000的会员），其中普通会员1515人，入驻店铺会员（高级会员）1113人，店铺+权益会员（由权益会员升级到高级会员）73人，权益会员21人，林珠龙在整体网络层级中处于第2层，其下线网络层级为12层。（十九）办案说明及良运家具CNCBK发货单、销售表，证实侦查人员在侦办俞润东等人涉嫌组织、领导传销活动案过程中，于2018年12月30日接到原国勇提供的良运家具CNCBK发货单、销售表，因2017年12月7日俞润东等主要犯罪嫌疑人相继到案，CNCBK平台便已关闭，平台相关数据无法提取，无法鉴别原国勇提供相关材料的真实性。（二十）接受证据材料清单、病历材料，证实CNCBK会员李岩、唐以星、姜树常等人患病情况，刘勤礼、朱信等人已死亡。（二十一）接受证据材料清单、诉状CNCBK全国代理名单、涉嫌参与CNCBK诈骗犯罪人名单、涉及诈骗资金的收款账号及相关联的公司材料、CxxxBK宣传资料、U盘1个，证实投资人提交上述材料，用以证明本案构成诈骗罪。（二十二）酒泉市公安局肃州分局经侦大队提供的报案材料及银行账户交易流水，证实刘倩、关莉丽等CNCBK投资人报案情况及向CNCBK投资等情况。（二十三）户籍信息，证实各被告人的详细个人信息及均已达到刑事责任年龄。四、被告人的供述（一）被告人俞润东的供述，证实2015年9月份左右，他在香港注册了CNCBK国际控股集团，他是董事长。北京云联意网络科技有限公司的法定代表人是何飞，北京云联意网络科技有限公司实际负责人是他，为了更好的开展业务，他对外宣称北京云联意网络科技有限公司是CNCBK国际控股集团下面的公司，实际上不是。CNCBK国际控股集团公司的办公地点和北京云联意网络科技有限公司的办公地点是一样的，是在北京丰台区南四环91号院总部基地17区17号楼。CNCBK国际控股集团的主要领导构成是：他是董事长，负责公司全面工作；副董事长有吴文辉（负责给各地讲课、负责集团在广州注册的CNCBK分公司）、刘家诚（负责技术、运营）；大区总裁是彭军霞，负责管理华南和西部地区业务（各地CNCBK代理和公司的对接、讲课），大区总裁还有孟凡意，负责管理华北和华东地区业务（各地CNCBK代理和公司的对接、讲课、运营等）；管理总裁分别是邱艳春、梅德钊（负责收购并购其他企业的）；技术总裁林欣妤（负责CNCBK网站的运行和设定）。公司设立商学院（也就是培训部），培训部的负责人是旷文娟，人事部负责人赵惠，财务部负责人曹霞，企划部（宣传公司的）负责人叫崔华兵，商城运营部（负责平台商城运转）负责人李正辉，客服部（负责招商）负责人叫刘超，行政部负责人是刘芳婷。CNCBK商城有会员网站，网址是www.cncbk.net。CNCBK国际控股集团主要是在网上建立CNCBK商城，让CNCBK会员在CNCBK网站上消费。注册CNCBK会员首先要下载CNCBK的APP，这个APP是CNCBK商城，要注册的会员扫推荐人的二维码就可以注册，注册的时候要输入个人身份信息，绑定银行卡，实名认证后就注册成功了。只有CNCBK的会员才能在CNCBK商城消费。投资CNCBK首先要注册成为会员，CNCBK的会员分三个等级：1、初级会员：免费注册享有消费分红的权益。2、权益会员：每年200元的会员费，可享受消费分红的权益；CNCBK消费保障网的权益会员，消费后凭票头为北京云联意网络科技有限公司的增值税发票取得平台返还，权益会员所享有的医疗、教育权益依旧享有，以积分的形式返还到个人会员账户的“报销金额"中，转换成“R币"后即可在商城进行购物，不可提现。每人每年限额2万元，持续作为权益会员5年后，平台将额外赠送权益会员养老补助一份，每月1000元现金补助返还至账户余额，可用于CNCBK商城购物，不可提现。3、高级会员：缴纳1000元诚信保证金成为联盟商家，可享受消费分红的权益；可拥有自己的网上店铺；可享受推荐权益会员和高级会员的奖励提成；可申请代理；可享受优先购买股权的资格。会员推荐奖励：1、初级会员可以免费推荐初级会员。2、权益会员可以推荐初级、权益会员，推荐一个权益会员平台会给20%现金奖励。3、高级会员可推荐初级、权益、高级会员。推荐高级会员平台会给30%的现金奖励。4、高级会员所推荐的会员产生的消费额，平台会奖励推荐人5%的积分奖，如果被推荐人也是开店的，那么他的所有营业额平台会奖励推荐人2.5%的积分奖励。消费者只要在CNCBK的联盟商家消费后，其消费金额按照1元换100个白积分计算，白积分又以每天千分之二左右转换成红积分，每1000个红积分可兑换成10元现金并可提现或再次消费。5、高级会员可以申请区域代理，成为区域代理要与公司签订合同，区域代理分省级代理、市级代理、县级代理。成为代理需要向公司交纳一定费用，省级代理需要交1600万，市级代理需要向公司交400万代理费，县级代理需要向公司交纳75万元的代理费，各级代理又分一级代理、二级代理、三级代理、LP代理，代理费是各级代理出费的总和。代理金额100%的全额积分赠送，代理推荐代理有推荐奖，在2017年上半年推荐代理奖励10%的现金奖励，到2017年下半年推荐代理奖励20%的现金奖励。奖励会给到会员账户余额里面，会员自己提现就可以了。省级代理拿所代理区域销售总额千分五，市级代理拿所代理区域销售总额千分六，县级代理拿所代理区域销售总额1%。拿推荐联盟商家的营业额系统2.5%的推荐奖。拿推荐会员平台消费额5%的推荐奖。代理业绩统计：签订合同之日起每一个月为一个周期，以现金形式进行奖励。投资模式：就是CNCBK会员在CNCBK商场消费，会员可以直接购买白积分，1元钱等于100个白积分，投资后平台会给相应投资额6.25倍白积分，也就是1元钱给625个白积分，白积分每天转化千分之二左右红积分。奖金制度有推荐奖，会奖励下线投资额6.25倍白积分的5%。CNCBK会员可以在商城购物，红积分和人民币的比例是1元钱100红积分，红积分可以转化为余额，余额超过100元就可以提现，余额也可以在商场购物，余额消费会有等额白积分，CNCBK会员也可以用现金在商城购物，现金购物是通过商城支付宝支付，公司会给等额白积分。奖金制度有推荐奖，会奖励下线会员消费额的5%，推荐商家的（有会员从这个商家购物的）拿营业额的2.5%。CNCBK会员可以通过商城或线下(线下就是从区域代理手里购买）购买油卡，购买油卡不能低于金额1000元，上不封顶，购买油卡会给等额白积分。在2017年8月20日至2017年9月20日公司搞活动，购买油卡赠送6倍白积分。购买油卡也有推荐奖，会奖励下线会员所得白积分5%的白积分。油卡的代理和区域代理不同，油卡的代理也需要和公司签订协议，油卡的代理级别和推荐奖与区域代理一样，就是销售业绩奖励都是1%的现金奖。公司还推出购车模式，会员向公司支付2万元钱并支付2000元钱的手续费，就可以在与他们公司签约的销售车行购买售价15万元以下的轿车，公司支付30%的首付，剩余70%的公司会代投资人分期付款，但购车需要排单，满10个人才能购车，购车的2万元公司会给等额白积分，白积分还是以每天千分之二左右的速度转化成红积分，红积分转化成余额，余额可以提现也可以消费，在商场消费还会给等额的白积分。公司还推出支付4万元及4000元钱手续费可购买售价30万元以下汽车，支付6万元及6000元手续费可购买售价45万元以下汽车，制度和2万元购车的一祥。推荐人会得下线会员5%白积分推荐奖。购车由公司炫酷车网的业务员负责，负责人是王金龙。公司还推出购房模式，和在CNCBK商城购物一样的奖金制度，公司会给会员白积分，购房这个项目开展的地区不多，购房的由公司地产板块负责，负责人是王可新。红积分会转化为余额，余额达到100元就可以提现，需要向公司交3%的手续费。在2017年9月份，公司推出新政策，在提现的时候必须转化提现额10%的消费积分，比如提现100元钱，你只能提到90元钱，有10元钱转化为消费积分，消费积分必须在CNCBK商城消费。2017年11月30日，公司又推出新政策，这个政策叫蓝天计划，提现必须34%填库，比如提现100元钱，你只能提到66元钱，有34元钱转化为白积分，填库会给6.25倍的积分，填库也会给推荐奖，会给下线会员所得白积分5%的推荐奖，奖励的是白积分。只有高级会员才能入驻CNCBK商城，商家在CNCBK商城销售商品，公司会扣除16%的服务费，商家会获得16%服务费等额的白积分，消费者会获得消费额100%的白积分，有的商家在CNCBK商城销售商品公司会扣除8%的服务费，商家会获得8%服务费等额的白积分，消费者会获得消费额50%的白积分，有的商家在CNCBK商城销售商品公司会扣除4%的服务费，商家会获得4%服务费等额的白积分，消费者会获得消费额25%的白积分。公司主要是靠代理发展会员，公司给代理业绩奖，公司会参与一些宣传和讲课。公司的收益主要靠商家沉淀在公司16%的资金来开发项目挣钱，但现在一个项目也没谈成，现在还没有收益，都是用后期会员交的投资款返前期的钱。投资CNCBK这个项目的会员可以线下支付，也就是通过商城直接支付，也可以在各区域代理刷POS机支付，线下支付和POS机支付所绑定的银行卡都是北京云联意网络科技有限公司的对公账号。北京云联意网络科技有限公司的对公账号他忘了，有三个，一个是民生银行的，一个是北京银行的，一个是中信银行的。公司给会员返款由公司将北京云联意网络科技有限公司的钱转到深圳银盛第三方支付公司代付，具体如何操作都是由财务部总监曹霞负责。在2017年11月份前后，北京云联意网络科技有限公司在银盛支付的账号出现点问题，后期公司也用北京炫酷激情汽车俱乐部的对公账号收过款，还用过翼龙远古农业科技发展有限公司收过款，还有些账户他现在记不清了。公司所收的会员投资款一部分已经返还会员，还有一部分在公司收款账号里面存着。他是工商部门黑名单里的人，不能注册公司，所以他用何飞的名义注册公司。他是北京云联意网络科技有限公司的会员，账号是：cncbk，密码是：12xxx56。他是会员里最顶端的，所有会员都在他下线。CNCBK国际控股集团在全国大约有400多个代理。北京云联意网络科技有限公司规定，省级代理给予消费额0.5%的奖励，地市级代理给予消费额0.6%的奖励，区县级代理给予消费额1%的奖励。这些代理负责发展会员，宣传公司。赤峰地区的代理是于志伟。2017年8月份他参加了于志伟在赤峰万达组织的招商会。公司动产加上不动产大约2亿人民币左右。不动产一个是北京市房山区闫村有一个9000多平的培训基地。公司按进账（也就是会员的投资款）数额0.1%分给他和吴文辉、刘家诚，他们三个月一结算，他占60%，吴文辉占10%，刘家诚占30%。彭军霞和孟凡意挣取大区代理业绩资金，他们各自挣他们管理区域投资额的0.1%，剩下其他人员就是挣工资了。彭军霞和孟繁意赚了100万左右，他分到了大约1000万，都让他挥霍了。CNCBK项目奖金制度是他制定的，他原来知道有个云联惠平台，他是仿照该平台制作的。2017年12年6日，警察在他身上扣押的24张银行卡都是他本人的。北京翼龙远古农业科技发展有限公司法定代表人是刘凯、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司的法定代表人是孟庆江、北京国润环球酒店管理有限公司的法定代表人是某某、中投国行国际电子商务有限公司的法定代表人是何飞、北京嘎嘎笑商贸有限公司的法定代表人是孟庆江，这些公司都是他让他们注册的，实际使用人是他，这些公司都没有什么实际业务，都在运营CNCBK这个项目。他原来户籍名字叫俞波，在2017年9月份，他将他名字俞波变更为俞润东，他名字是在黑龙江省齐齐哈尔市新江路派出所变更的。他用他的手机号码xxx某某某某注册的CNCBK会员，户名为CNCBK。他下面会员比较多，如果有人下载CNCBK的APP软件想注册成为会员，如果没有推荐人，系统默认他为推荐人。现在全国大约有100多万个会员。他收取的是服务费不叫投资款，具体全国共收取了多少他也不清楚。他不清楚赤峰地区现在有多少CNCBK的会员。他不清楚赤峰地区收取了多少服务费。代理分省级代理、市级代理、县级代理，省级代理又分一级代理、二级代理、三级代理、LP代理，市级代理也分一级代理、二级代理、三级代理、LP代理，县级代理分一级代理、二级代理、LP代理，级别不同所交的代理费用也不同，省级一级代理需要向公司交96万的代理费，省级二级代理需要向公司交64万的代理费，省级三级代理需要向公司交32万的代理费，省级LP代理需要向公司交10万的代理费，市级一级代理需要向公司交40万代理费，市级二级代理需要向公司交25万代理费，市级三级代理需要向公司交15万代理费，市级LP代理需要向公司交5万代理费，县级一级代理需要向公司交9万代理费，县级二级代理需要向公司交9万代理费，县级LP代理需要向公司交3万代理费，为了发展市场大部分代理他没有收取代理费，都是他白送给他们的。市级代理中一级代理、二级代理、三级代理、LP代理制定具体分工，都是由公司共同管理，负责商家入驻、线下实体店的加盟等工作。按公司规定市级代理得所负责区域会员的销售额0.6%的代理奖，一级代理得代理奖的10%，二级代理得代理奖的6.25%，三级代理得代理奖的3.75%，LP代理得代理奖的1.25%。北京云联意网络科技有限公司、北京嘎嘎笑商贸有限公司、北京国润环球酒店管理有限公司、北京翼龙远古农业科技发展有限公司、中投国行国际电子商务（北京)有限公司、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司对公账号内的资金都是CNCBK会员的销售款和服务费。销售款是指会员在线上买商品的钱，服务费是指会员直接在CNCBK平台上购买消费券的钱，也就是商家在商城购买服务券的钱，也就是商城赚取商家16%的利润钱。消费券是指原来的白积分，在前段时间他将平台给的白积分改为消费券。除了上述公司，他还用何飞的身份注册了翼霖实业集团有限公司，用张富佳的身份注册了北京安信梧桐投资担保有限公司，翼霖公司没有实际业务，是他成立其他公司的总公司，安信梧桐公司也没有实际业务。张富佳是他妻子，她民生银行卡内的大约3600万元钱是公司计划购买办公楼，他让员工将公司的钱转到这张卡上的。CNCBK商城是从2015年10月份开始正式运营的。吴文辉和刘家诚他俩没有出资，就他个人出资。2017年7月份，他将北京福展州经贸有限公司收购，花了1.7个亿，北京福展州经贸有限公司有房产，在北京房山区闫村镇张庄北里西街3号，他用这个地方做了CNCBK会员培训基地，他将北京福展州经贸有限公司收购后让何晋做了法定代表人。2017年7月份前后，北京云联意网络科技有限公司购买了位于北京市丰台区南四环91号院总部基地17区17号楼，也就是CNCBK国际控股集团办公地点，这处房产是贝能达公司的，他购买的时候向贝能达交款1个亿左右，因贝能达公司欠银行钱他就无法过户，现在还和贝能达打官司。何晋是他的表弟，是他舅舅家的孩子，他身份信息不能注册公司，他就让何晋做法定代表人了，实际公司是他的。何飞和何晋是亲哥俩。这些资产都是用收取CNCBK会员的服务费购买的。白积分转化红积分的速率是由CNCBK国际控股集团控制的，看消费额，进款多速率高，进款少，速率低。在2017年10月份，因资金流太大银盛公司不给支付了，会员提款就出现了问题。会员购买随意充油卡交钱后，平台会给等额白积分，一个月后再给等额油卡，购买随意充的也可以不要油卡，一个月后会把钱全部返回来，一个月把钱全返回来的在购买时平台会给等额白积分，两个月把钱全返回来的会给1.5倍白积分，以此类推，时间越长给的积分越多。公司不给油卡的原因是当时买油卡的会员太多，公司油卡供应不上，为了保持平台正常运营公司就返现金。会员注册的时候在平台有一项“地址管理"只要会员在“地址管理"中录入地址为赤峰市，就是赤峰地区会员，只要是赤峰地区会员消费，赤峰市级代理就得区域代理业绩奖励。区域业绩奖励每一个月结算一次，奖励是按照代理地区消费额计算的。会员购买100元的积分消费额为625元钱。在平台上提供商品的商家，会员购买商品后公司始终给商家返货款。平台上的自营商品是公司购买后在平台上销售的。他看了案卷内的房屋买卖合同，这就是他当时购买贝能达办公楼的房屋买卖合同。房屋买卖合同的乙方是翼霖实业集团有限公司，是因为北京云联意网络科技有限公司是翼霖实业集团有限公司下面的子公司，翼霖实业集团有限公司持有北京云联意网络科技有限公司的股份。该房产购房款总计是18500万元，他按合同约定支付了11350万元，剩余的钱需要过户后才能支付，当办理过户手续的时候，发现贝能达公司用这处房产抵押借款，致使无法过户，多次与贝能达公司协商没能解决，后续资金他就没再支付。11350万的购房款都是用CNCBK会员的服务费购买的，购房款都是从北京云联意网络科技有限公司对公账户转出去的。答初级会员可以推荐权益会员和高级会员。初级会员推荐权益会员和高级会员的奖金制度和高级会员推荐权益益会员和高级会员的奖金制度是一样的，只有初级会员的推荐奖金会暂存在平台里，只有升级到高级会员的时候候才能从平台提现。初级会员及权益会员所推荐的会员如在平台消费，平台会给推荐人奖励，奖励情况和高级会员推荐的一样，奖励先存放在平台里，想提现会员必须升级为高级会员。CNCBK商城所销售的商品价格和市场价基本持平，如果公司发现商家的商品价格过高，公司会让该商品下架。CNCBK国际控股集团是用北京云联意网络科技有限公司运营的，CNCBK国际控股集团发行云联意网络科技有限公司的原始股。原始股没公开发行，公司定量发行过一些，CNCBK会员想购买原始股的需向公司申请，公司有原始股才能销售。购买原始股的必须是CNCBK会员。答购买北京云联意网络科技有限公司原始股后就可以按季度获得北京云联意网络科技有限公司的平台收益0.1%的比例分红，购买的原始股的会员不想持有公司可以回购，购买原始股的会员推荐人得10%的现金推荐奖。他在翼霖实业集团名下成立了中嘉华盛（北京）投资基金管理有限公司，与会员签订认购原始股时用的是中嘉华盛（北京）投资基金管理有限公司，但实际销售发行还是北京云联意网络科技有限公司。邱艳春是2017年11月到北京云联意网络科技有限公司工作的，她不参与CNCBK平合的运营，他当时想收购企业，这事就让邱艳春负责了。CNCBK会员购买积分的费用在公司称为服务费。2017年3月，吴文辉到CNCBK国际控股集团工作，他任命吴文辉为副董事长，吴文辉主要负责公司的宣传和讲课。2017年3月，孟繁意到CNCBK国际控股集团工作，他任命孟繁意为大区总裁，负责华北和华东地区业务。主要是服务市场、和各地代理对接、组织各地讲课。2017年2月份，旷文娟到CNCBK国际控股集团工作，他任命旷文娟为商学院院长。李楠来公司工作比较晚，因为她只是公司员工，具体什么时间到公司的他也不清楚。他以前就认识曹霞，2017年下半年，具体时间记不清了，他将曹霞招聘到公司，工资一个月2万元，在公司正常运营期间曹霞一直在上班，没辞职过。曹霞主要负责公司对内对外汇款、登记原始会计凭证、协调税备部门申据税款、对接银行和第三方支付公司业务、登记公司收支账目。她刚上班时在财务部熟悉业务，2017年10月份他将曹霞任命为公司财务总监***是2017年6月份到他公司工作的，具体时间记不清楚了。他口头给***任命为公司副董事长。***是北京云联意网络科技有限公司的副董事长，全权负责技术部的各项工作。技术部大约有200多员工，技术部主要负责整个公司网站后台运行，CNCBK商城APP系统维护升级存储。系统维护升级工作比较繁杂，比如说有黑客攻击CNCBK商城APP，***就会组织技术部来维护商城APP的安全，CNCBK商城APP余额转账的功能就是***给制作的。林珠龙是2017年4、5月份到公司工作的，具体时间记不清楚了，他给林珠龙任命的是公司技术总监，林在广州也有公司，经常两地跑，在他公司上班时间不固定，在他公司主要负责开发么卡直播平台和共享汽车平台两个项目，这两个平台还未上线。他公司股东是他、吴文辉和***三人，他承诺过给吴文辉10%的股份，给***30%的股份，但没到分红时他被公安机关给抓获了。***在他公司没有固定工资，公司给过***1000多万元的公司网站后台运行的费用及技术部员工奖励，这部分钱由***支配。在公司***和林珠龙虽都在技术部工作，但二人没有从属关系，他俩都由他直接领导。他二人是CNCBK的会员***是在2017年3月份到CNCBK国际控股集团工作的，刚到公司是负责技术部的工作，在***负责技术部工作期间，他还让他担任过华东大区总裁，负责传达公司的政策、文件给地区代理等工作。***负责大区总裁期间没怎么发展业务，主要还是负责技术部的工作。在2017年6月份，***担任CNCBK国际控股集团副董事长，也是负责技术部的工作。技术部负责CNCBK商城APP的设定、美工、维护、意见反馈的各项工作。彭军霞是2017年1月份到CNCBK国际控股集团工作的，到公司的时候彭是集团总经理，负责公司全面工作。到2017年4月份，彭担任大区总裁。林珠龙在2017年4、5月份到他公司工作的，具体时间他记不清了，他给林珠龙任命的公司技术总监。林珠龙负责魔卡直播平台和共享汽车平台两个项目，手下技术人员大约有30多个员工。他给林珠龙开工资，工资是每个月5万元钱。林珠龙不负责CNCBK商城网站的运行及维护，这部分业务由***负责。他手机中微信昵称林星妤及林星妤16妹的人是林珠龙，手机聊天记录中的技术部工作日报、周报是林珠龙给他汇报工作，林珠龙在集团担任技术总裁。林珠龙前期负责过CNCBK商城的运营，后期主要负责魔卡直播、共享汽车。技术部门分几个部门他不清楚。***2017年3月份到公司工作，林珠龙2017年4、5月份到公司工作，曹霞2017年8月份到公司工作。注册成高级会员的需交1000元钱，平台会给会员1000元钱的等额白积分，注册成权益会员的需交200元钱，平台会给会员200元钱等额白积分，注册普通会员的没有白积分，在2017年6月份左右，公司推出新政策，注册成普通会员的会赠送5000白积分。普通会员如果不发展会员，在平台上也没投资也没消费，5000白积分不会转化成红积分，只有在平台消费或投资在平台得的白积分才能转化成红积分。在2017年3月份，因服各器升级对后台数据进行了平移，所以2017年3月份前投资的会员平移后，会员的注册时间都变成2017年3月份，2017年3月份以后的注册时间就准确了。北京云联意公司与大庆市泰和祥房地产开发公司合作开发房地产，云联意公司投资了1800万元。（二）被告人***的供述，证实他曾用名是刘家诚。他是CNCBK的会员，他也发展过其他人投资CNCBK。他是广州天河区LP代理。天河区代理是俞润东免费给他的，他没花钱买。他不知道发展了多少会员，但是他赚了几万元的代理奖，具体金额他记不清了。他在CNCBK公司没有职务，他在翼霖公司担任副董事长。他负责商旅网、债无忧、安信易货、魔卡直播、小游戏等项目。他是2017年6月份左右开始在翼霖公司工作的。翼霖公司和CNCBK公司的董事长都是俞润东，所以事情都由俞润东操控。俞润东给过他大约300万左右的奖金，具体金额他不记得了，分红没有。奖金都是打到他的民生银行卡里了，卡号他不记得了。他向俞润东借款1千万左右，也都是打到他的这张民生银行卡里了。CNCBK用来发展会员的商城，油卡、购车、购房、股金等项目的奖金制度和销售模式他不知道。他不记得了是谁推荐他成为CNCBK会员的。他推荐了几个同学投资了，具体人数他不记得了。他不记得他的下线会员有多少，他不记得他的会员号码和用户名是什么。他通过发展会员赚钱了，但是具体金额他不记得了。一麟网络科技有限公司由俞润东实际操控，他不知道总经理和副总经理都是谁，主要业务是服务于翼霖公司的所有项目。他参与一麟公司的外包业务。他不知道CNCBK会员、CNCBK商城，油卡、购车、购房、股金等项目的后台数据由谁来管理和维护。俞润东没有向他承诺每年会给他公司销售业绩的30%作为奖金。2018年7、8月份，吴文辉曾劝他投案自首，他不相信吴文辉就没自首。翼霖公司的全称是翼霖实业集团有限公司。他不清楚翼霖实业集团有限公司与CNCBK国际控股集团两个公司是什么关系，俞润东成立很多公司运营CNCBK商城，CNCBK商城对外宣称是北京云联意网络科技有限公司旗下的商城。俞润东为了包装公司对外宣称他是CNCBK国际控股集团副董事长，他实际上没有出资，他在公司也说的不算，公司实际控制人就是俞润东。他负责CNCBK商城后台数据维护，俞润东需要对商城进行改进的时候会在管理技术群里布置，技术人员就会跟进更改。因为俞润东需要掌握后台会员进出款情况来调整积分转化速率，所以俞润东是最高管理员。他是2017年3月份到CNCBK国际控股集团工作的，开始俞润东想让他开发商旅网、债无忧等软件，他当时也就算是俞润东的技术顾问，到2017年6月份的时候才正式让他负责技术部门工作，俞润东让他到北京云联意网络科技有限公司驻场（也就是在北京云联意网络科技有限公司工作，当面向俞润东汇报工作，要保证一个月最少一周在北京）。2017年4月份，俞润东让他担任过华东大区的总裁，但他没去发展业务，集团股东是谁他不知道。俞给过他1千多万元，一大部分是以他借款的形式打给他的，实际上是支付他一些外包项目。这些钱大部分返给会员了。他卡号为62xxx03某某某某某某某某银行卡中户名为云联意网络科技有限公司、何飞、俞波给他转的钱，都是北京云联意网络科技有限公司给他的钱，这里有工资、奖金、报销费用、分红、公司借款等费用。分红是俞润东给他的奖金。公司借款是俞润东以借款的方式给他外包项目结款。他卡号为62xxx02某某某某某某某某的银行卡是他绑定他CNCBK会员账户的银行卡，里面有户名何飞、俞波、孟庆江给他转的钱都是他投资挣的钱。庭审中，被告人***否认其为CBCNK国际控股集团及其关联公司的员工，称没参与过传销活动，系以外包方式为CNCBK商城提供技术服务。（三）被告人吴文辉的供述，证实他是从2017年3月份开始在北京云联意网络科技有限公司任副董事长，副董事长就他一个人，主要分管公司业务，发展代理商，代理商在哪里组织开会他都会到现场支持，给客户讲课，讲解公司的业务，包括汽车销售、手机销售、原始股销售，以及给公司做推广和宣传，发展商家以及会员。北京云联意网络科技有限公司的实际经营人、董事长是俞润东，真实名字叫俞波，商学院负责人是旷文娟，业务部分负责人是孟繁意、彭军霞，债务部负责人是一个姓杜的，具体叫什么名字他不清楚，他也和他一起来到公安机关了。公司在广州有一家分公司，名称是北京云联意网络科技有限公司广州分公司，因为他在广州定居，所以广州分公司是由他负责的。公司线下代理商大约有100多家，在赤峰地区只有1家，赤峰云联意网络科技有限公司，法人代表和实际经营人是于志伟。北京云联意网络科技有限公司的经营范围主要是互联网相关的线上、线下实体店的货物交易，货物涉及衣食住行各个方面，具体内容他公司的营业执照上面都有登记。公司的网站是“消费保障网"，网址:www.cncbk.net，网上商城要下载一个叫“cncbk"的APP软件。他这次推广和宣传的主要内容有1、发展会员，2、推广公司的汽车业备，3、宣传公司的原始股。1、发展的会员主要是让他们在公司的网上商城开店，以扩大公司的经营，发展更多的商城会员，这样会员越多，商家的交易量、经营额、利润也就会越来越高：2、公司的汽车业务主要是帮客户做汽车贷款，贷款的利息要比他们个人到银行贷款的利息要低，销售的汽车主要是库存车及天津港的平行进口车，库存车拿车的价格是市场价的7到8折，公司主要赚取其中的差价及手续费（每辆车手续费3000-10000元不等）、保险返点：3、由于公司准备在纳斯达克上市，所以准备在收到纳斯达克的回复后，预先销售公司原始股，每股5元，10000股起售，20万股、100万元为一个单位，也就是说每人最少要购买100万元的原始股，在公司正式上市前每月保证不低于银行利息的收益，上市后按照实际的市场行情确定收益。公司一共有三种会员，初级会员、权益会员和高级会员，初级会员是免费注册后只在公司网上商城消费的；权益会员需要交纳200元的服务费，成为权益会员后便可以给公司发展介绍权益会员和初级会员，发展介绍一个权益会员可以得到200元服务费20%的提成，也就是40元钱，但是公司会把这40元钱转化为商品积分返回，每1分钱为1积分，共计4000积分。发展初级会员可以获得消费额5%的积分；高级会员需要交纳1000元的服务费，并且在“cncbk"网上商城开一家店铺（需要上传营业执照、商家产品图片），成为高级会员后可以发展介绍高级会员、权益会员和初级会员，发展介绍一个髙级会员可以得到1000元服务费30%的积分奖励，也就是30000积分，以及高级会员营业额2.5%的积分奖励，发展一个权益会员可以得到200元服务费20%的积分奖励，也就是4000积分，以及其消费额5%的积分奖励，发展一个初级会员可以获得其消费额5%的积分奖励。消费积分奖励都是按笔结算，也就是每消费一笔就返一次积分。这些奖励积分统称为“白积分"，这些白积分每天会以2‰左右的比例转换为“红积分"，1白积分等于1红积分，也就是1分钱，红积分可以直接在商城消费，如果提现的话每天只可以提红积分2‰左右的现金。公司在赤峰地区的代理人是于志伟，她的公司在哪他不清楚，因为他没有去过。发展的会员数量大约有200个，具体数量他不清楚。这次会议是公司在赤峰的代理商组织的，代理商负责人是于志伟，电话是15048某某某某某某，于志伟今天跟他一起来到公安机关的。公司来的人有债务部业务负责人姓杜的，主持人李楠，还有4、5个业务员，他不知道叫什么名字。于志伟公司的人他都不认识。听课的有大约500人，人都是哪里的他不清楚，应该都是赤峰或者赤峰周边的，都是于志伟公司组织来的。公司所销售的汽车来源大多是库存车，进价约为市场价的7至8折，还有就是天津港的平行进口车，客户在公司买车只需支付35%的服务费，这35%的服务费包括车辆的首付款、购置税及给公司的手续费(手续3000-10000元不等，根据客户的征信以及车辆价格确定），余下的65%公司会帮客户到银行贷款，利率在2厘到3厘左右。提车前客户需要到公司指定的太平洋保险公司购买车辆保险，这样保险公司会给公司保险费40%的返点。他是CNCBK北京云联意网络科技有限公司的招商讲师，他知道赤峰市公安局红山区分局在找他，他就委托他表哥卢献光代他到红山区公安分局投案自首。他书写了投案自首的《委托书》拍照通过微信传给了卢献光，让卢献光交给公安机关，他得知红山区公安机关的民警在广东省中山市中山永安新城皇冠假日酒店后，于2018年4月26日0时许到中山永安新城皇城假日酒店找到民警投案自首。因为广州离赤峰路途遥远，他怕在投案自首的途中被抓，不能认定投案自首。俞润东跟他说他在香港注册了CNCBK国际控股集团，具体注册没注册他也不清楚，CNCBK国际控股集团和北京云联意网络科技有限公司实际上是一家公司，为了对外听着好听就给北京云联意网络科技有限公司起了英文名字CNCBK，CNCBK电商平台就是靠北京云联意网络科技有限公司运营的。俞润东让他担任CNCBK国际控股集团的副董事长，实际上他只是个讲师，公司安排他去哪讲课他就去哪讲课。他按照公司的要求，按照公司给他的材料去讲CNCBK国际控股集团的发展前景，运营模式和奖金制度。俞润东是CNCBK国际控股集团的负责人、董事长。公司的运营模式和奖金制度都是俞润东制定的。他原来在上海江聚企业培训公司担任讲师了，俞润东是他的学生，在2017年3月份的时候，俞润东找到他，让他到CNCBK控股集团工作担任讲师，还让他担任副董事长。整个传销活动是北京云联意网络科技有限公司负责实施的，北京云联意网络科技有限公司的法定代表人是何飞，但是实际经营人是俞润东，何飞只是挂名的。CNCBK国际控股集团的经营模式和奖励制度是：首先要发展下线会员，鼓励下线会员继续发展下线会员，并在公司的平台上进行消费。会员分为三个等级，初级会员是免费注册的，权益会员需要向北京云联意网络科技有限公司的对公账户交纳200元，髙级会员要向北京云联意网络科技有限公司的对公账户交纳1000元。只有注册成为高级会员才能成为公司商户，并在公司的平台上销售产品。如果推荐人发展一名权益会员，公司会直接奖励推荐人40元。如果推荐人发展一名高级会员，公司会直接奖励推荐人300元。根据推荐关系平台会奖励给推荐人下线会员消费额的5%，被推荐的下线会员是高级会员的，如果有销售业绩，平台会把每天销售额的2.5%奖励给推荐人。所有的奖励不是现金，都是白积分，如果想拿到现金，就要把白积分转换为红积分，红积分再转换为余额，余额才能提现。白积分转换为红积分，公司要扣除10%的服务费，余额提现的时候，公司要扣除3%的服务费。公司还设置省级代理、市级代理和县级代理。省级代理会拿到所代理区域的总业绩的0.5%，市级代理会拿到所代理区域的总业绩的0.6%，县级代理会拿到所代理区域的总业绩的1%,总业绩包括商城销售业绩和发展下线会员的业绩。省级代理需要向公司交纳1600万元代理费，公司会返还给代理商1600万元的白积分，市级代理需要向公司交纳400万元代理费，公司会返还给代理商400万元的白积分，县级代理需要向公司交纳75万元代理费，公司会返还给代理商75万元的白积分，省级、市级、县级代理中根据交纳代理费的不同又分一级代理、二级代理、三级代理和LP代理，推荐代理有推荐奖，推荐代理的推荐奖是10%的现金奖励和10%的白积分奖励。投资CNCBK的形式是：会员可以向平台购买服务费，比如购买16元的服务费，平台会给会员100元的白积分，白积分可以转化为红积分，红积分可以转化成余额，余额可以提现，大约3到4个月会员就能回本。平台还向会员销售油卡，油卡分一年卡、半年卡、随意充，一年卡、半年卡就是会员向平台交一定的费用，平台给等额的油卡，再赠送等额的白积分，购买油卡的钱会按月等额返还给会员。随意充就是会员交纳一定费用购买油卡，平台会给等额积分，半个月左右再将等额油卡寄给会员。在2017年8月份前后，公司推出新政策，如果购买油卡的会员不想要油卡，一个月后将钱退给会员，公司赠送等额白积分，二个月后将钱退给会员，公司赠送三倍白积分，三个月后将钱退给会员，公司赠送六倍白积分。公司还推出购车、购房模式，会员投资2.2万元可以购买15万以下轿车，会员投资4.4万元可以购买30万以下轿车，以此类推。会员投资后需要排队，每排满10单第一个人就可以出局购车，排单按交钱的时间顺序排单，比如第11个人交款了，那么第一个交钱的就可以购车了，第22个人交款了第2个人就可以购车了，第33个人交款了第3个人就可以购车了，以此类推。购车的会员可以自己选择购车店，公司也可以帮助会员选购车店，在购车时会员自己办理购车贷款，公司分三年逐月将购车会员的购车款返完，公司还会返给会员交给公司排单款的等额白积分，购房和购车是一样的。购买服务费、购买油卡、购车、购房的会员其上线都会得下线会员所得白积分5%的推荐奖。白积分转化红积分转化速率在千分之一左右，1元钱等于100白积分，1元钱等于100红积分，余额超过100元就可以提现，余额可以在商城消费，消费的会赠送等额白积分。他到北京云联意网络科技有限公司工作时，就已经执行这种经营模式和奖励制度，他听说是俞润东找人参照云联惠制定的。公司对外宣称他是CNCBK国际控股集团的副总，其实他只是北京云联意网络科技有限公司的讲师。主要负责到各地去讲课，他的日程由公司商学院来安排。到各地讲课的内容主要有商业模式，发展前景和公司的情况介绍等。代理商制度包括在商业模式里。俞润东是董事长负责公司全面工作，他是副董事长，负责给各地讲课、他还是广州黄埔区的代理商，刘家诚负责技术、运营，刘家诚还有个名字叫***。大区总裁是彭军霞，负责管理华南和西部地区业务，主要负责各地CNCBK代理和公司的对接、讲课、运营等工作。大区总裁还有孟繁意，负责管理华北和华东地区业务，主要负责各地CNCBK代理和公司的对接、讲课、运营等工作。管理总裁分别是邱艳春、梅德钊，梅德钊负责公司的金融和投资。邱艳春负责公司的日常管理。技术总裁林星妤负责CNCBK网站的运行、后台数据和设定等工作。商学院也就是培训部的负责人是旷文娟。人事部负责人赵惠。财务部负责人曹霞。CNCBK商城网址是www.cncbk.net。CNCBK国际控股集团主要是在网上建立CNCBK的互联网商城让会员在CNCBK网站上消费。注册CNCBK会员首先要下载CNCBK的APP，这个APP是CNCBK商城，注册的会员扫推荐人的二维码就可以注册，注册的时候要输入个人身份信息，绑定的银行卡，实名认证后就注册成功了。只有CNCBK的会员才能在CNCBK商城消费。只有髙级会员才能入驻CNCBK商城，商家在CNCBK商城销售商品公司会扣除16%的服务费，商家会获得16%服备费等额的白积分，消费者会获得消费额100%的白积分，有的商家在CNCBK商城销售商品公司会扣除8%的服务费，商家会获得8%服务费等额的白积分，消费者会获得消费额50%的白积分，有的商家在CNCBK商城销售商品公司会扣除4%的服务费，商家会获得4%服务费等额的白积分，消费者会获得消费额25%的白积分。公司发展CNCBK的会员有的是通过会员直接发展下线会员，有的是各地的代理商召开招商会，通过招商会的形式来发展下线会员，公司还要求省级、市级、县级代理中的一级代理、二级代理、三级代理都要做业务发展会员。公司给会员返款的资金来源主要是新会员的投资款，商城的利润和公司扣除的各种服务费。投资CNCBK这个项目的会员可以线下支付，也就是通过商城直接支付，也可以在各区域代理刷POS机支付，线下支付和POS机支付所绑定的银行卡都是北京云联意网络科技有限公司的对公账号。他只知道北京云联意网络科技有限公司有一个民生银行的对公账号。他就知道公司将北京云联意网络科技有限公司的钱转到深圳银盛第三方支付公司代付，具体如何操作都是由财务部总监曹霞负责。他是北京云联意网络科技有限公司的会员。账号是：137某某某某某某某某，密码是：wvv201119。账号里大约有1000多万的白积分。他的上线是CNCBK，下线大约有300人左右，具体情况他不知道，因为他的下线基本上都是扫描他的二维码注册成为会员的。俞润东说按照公司纯利润的10%给他分红，一年分一次，他还没干到一年所以没拿到任何利润，他在广州黄埔区做县级代理，公司给他当地业绩的1%奖励，这笔钱大约有1000万左右，因县级代理中分一级代理、二级代理、三级代理、LP代理，他们奖金占75%，他拿出700多万分给了他们。他还剩200多万，这些钱他用来租房子、雇员工等开销，最后算总账他不剩钱了，等俞润东被抓后，有些会员找他要求退钱，他就把他的房子和车子等资产变卖了大约有300万退给了投资的会员。俞润东得公司利润的60%,***得公司利润的30%。CNCBK商城运营他没有投资，虽然俞润东口头答应给他10%的利润，但实际上公司的财物全部由俞润东控制，怎么花钱都是俞润东决定的，他不参与。俞润东承诺按照北京云联意网络科技有限公司纯利润的10%给他分红。俞润东跟他说，用CNCBK会员沉淀的资金流收购不良资产、投资有发展前景的企业矿山等获利，他认为这就是北京云联意网络科技有限公司的纯利润。具体俞润东用这些会员款投资没投资他就不清楚了，因为收取的会员投资款都归俞润东支配，他更不知道北京云联意网络科技有限公司纯利润是多少。北京云联意网络科技有限公司收取CNCBK会员的服务费主要分线上和线下，线上就是在CNCBK商城有实际商交易的，公司会收取商家16%的服务费，线下就是CNCBK会员直接购买积分的钱也是服务费，线下的服务费是没有实际商品交易的。还有一种情况，高级会员在线下也可以销售商品，线下销售商品的时候商家要用货款的16%进行填库（这部分钱是打给公司的），公司赠送商家16%等额白积分，赠送购买商品会员100%等额白积分，因线下销售商品公司无法监管，许多会员会通过线下填库进行虛拟交易进行投资，这祥投资填库后商家得16%等额白积分，也就是投资款等额白积分，投资会员会得投资款6.25倍白积分，线下填库基本都是虛拟交易。俞润东让公司对外宣传北京嘎嘎笑商贸有限公司、北京国润环球酒店管理有限公司、北京翼龙远古农业科技有限公司、中投国行国际电子商备（北京）有限公司、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司是北京云联意网络科技有限公司的子公司，子公司有很多项目，如旅游、酒店、农业等，这样体现公司比较有实力，实际上这些不是北京云联意网络科技有限公司的子公司。北京嘎嘎笑商贸有限公司、北京国润环球酒店管理有限公司、北京翼龙远古农业科技有限公司、中投国行国际电子商各（北京）有限公司、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司对公账户上的钱是原来会员投资始终往北京云联意网络科技有限公司对公帐户打款，在2017年12月1日公司开展蓝天计划，会员为了提现打款的就多了，因账号有限额，公司就开始增用北京翼龙远古农业科技有限公司对公账号收款，其他账号上的钱他就不清楚了。北京云联意网络科技有限公司收取的会员投资款去向他就知道收取的会员投资款给会员返利了，俞润东对他说有部分钱拿去投资了，具体投没投资他也不清楚，所收取的会员款全部都是俞润东自己支配。北京云联意网络科技有限公司的资产他就知道花9000万购买了贝能达大厦，其他的就不清楚了。北京云联意网络科技有限公司收取了多少代理费他不清楚，到2017年6月份左右，全国代理基本饱和了。林星妤的真名叫林珠龙，林珠龙是***的妻子，***和林珠龙共同负责CNCBK网站技术运营，***在北京办公，林珠龙在广州办公。他听俞润东说有些服务器是租的，有些服务器是买的，具体情况他就不知道了。在开招商会的时候公司让他讲公司发展前景，宣传北京云联意网络科技有限公司将来在纳斯达克上市，并让他告诉会员原始股的价格，具体销售俞润东让一家基金公司操作。购买北京云联意网络科技有限公司原始股必需是CNCBK会员，在什么地方销售要由代理向公司申请，公司批准后才能在这个地区销售，具体的奖金制度他就不清楚了。最早初级会员可以免费推荐初级会员，权益会员可以推荐初级、权益会员，推荐一个权益会员平台会给20%现金奖励，高级会员可推荐初级、权益、高级会员，推荐一个权益会员平台会给20%现金奖励，推荐高级会员平台会给30%的现金奖励。被推荐人在平台上消费，平台会奖励推荐人5%的积分奖励，如果被推荐人也是开店的，那么他的所有营业额平台会奖励推荐人2.5%的积分奖励。到2017年模式升级后，各级会员之间都可以相互推荐，原来的推荐奖励不变，但初级会员推荐权益会员和髙级会员如何奖励他就不清楚了，权益会员推荐髙级会员如何奖励他也不清楚。前期平台初级会员只能推荐初级会员，被推荐人在平台消费推荐人没有奖励，如果推荐人会员升级后就会有奖励，权益会员推荐的会员在平台消费，权益会员会得被推荐人消费额5%的积分奖励。后期平台模式升级他就不清楚了，所有的推荐奖励享受一代。他是从2017年3月份参与CNCBK公司传销活动的。自他参与CNCBK公司传销活动后，公司发展了多少会员、有多少层级他不清楚。自他参与CNCBK公司传销活动后，公司收取了多少传销资金他也不清楚。CNCBK商城所销售的商品要高于市场价，最少要高于百分之十几，有的甚至高几倍。他在2017年3月份到CNCBK国际控股集团工作时，孟繁意已经在CNCBK国际控股集团工作了，当时孟繁意在运营部门工作，在2017年5月份，孟繁意才担任CNCBK国际控股集团大区总裁的。2017年3月份他到CNCBK国际控股集团工作的时候旷文娟已经在公司了，当时旷文娟是讲师，主要给会员讲投资模式等内容，大约在4月份的时候就担任商学院院长了。2017年3月份他到CNCBK国际控股集团工作的时候李楠已经在公司了，当时不是讲师，4、5月份的时候，李楠担任的讲师。原来注册成普通会员没有白积分，在2017年上半年，公司推出新政策，注册普通会员赠送5000白积分。普通会员如果不发展会员，也不在平台消费或投资，5000白积分不会转化成红积分的，会员的账号只会显示有5000白积分。CNCBK会员网站原来是通过电脑登陆的，在2017年年初的时候，改为通过APP登录，版本进行了升级，所以以前注册的会员在数据平移时时间变为平移时间，后期注册的会员注册时间是准确的。他发展的下线有300多人。因为赤峰地区开会是由于志伟和李孝琴组织的，他只认识他俩，其他人不认识。（四）被告人孟繁意的供述，证实其于2017年5月了解到投资CNCBK能挣钱，投资后一个多月就能回本，就到CNCBK国际控股集团找俞润东并进入CNCBK国际控股集团工作，到2018年8月份，俞润东让他担***北和华东地区的大区总裁，负责华北和华东地区的CNCBK业务。俞润东或者公司有什么政策，他马上传达给他负责区域的代理，并解决公司和代理之间的问题，同时还会出席一些大型招商会，有时也会对CNCBK内部员工进行培训。CNCBK国际控股集团的董事长是俞润东，负责全面工作；副董事长有吴文辉（负责给各地讲课、负责CNCBK广州分公司）、刘家诚（负责技术、运营），大区总裁是他和彭军霞，技术总裁是林星妤（负责CNCBK网站的运行和设定）。CNCBK高级工和北京云联意网络科技有限公司的办公地点是一样的，在北京丰台区南四环91号院总部基地17区17号楼。商学院负责人是旷文娟，财务部负责人姓曹。刘家诚是在2017年3月份到CNCBK国际控股集团工作的，刚到公司是负责技术，负责网络运营，在刘家诚负责技术期间还担任过华东大区总裁，负责发展代理，传达公司政策、文件给地区代理，刘家诚在担任大区总裁期间没怎么对接CNCBK商城业务，主要是负责技术，后来，具体时间不记得了，担任了集团副董事长，也是负责技术工作。技术部主要负责CNCBK商城APP的设计、运营、维护，会根据俞润东的要求更改CNCBK商城软件。林星妤到集团工作的时间和刘家诚差不多。林星妤也负责技术部工作，是公司技术总监，他和林星妤有过几次接触，当有代理和会员对CNCBK商城软件操作不明白的时候，或操作过程中出现故障，他会咨询林星妤，她会给他解答，他再告诉代理商或会员，林星妤是2017年上半年担任的技术总监，具体时间不记得了。彭军霞到公司时间比他早，曹霞何时到公司不清楚。吴文辉占10%的股份，刘家诚占30%的股份。其还供述了CNCBK商城的运营模式，和俞润东、吴文辉的供述基本一致。（五）被告人彭军霞的供述，证实他在CNCBK国际控股集团工作。CNCBK国际控股集团的办公地点在北京市丰台区总部基地17区17号。CNCBK国际控股集团的董事长叫俞润东，俞润东原来是汇聚的学生，他俩是师兄弟关系。在2017年1月份的时候俞润东联系他到CNCBK国际控股集团工作，他于2017年1月4日到CNCBK国际控股集团工作，入职的时候俞润东让他担任CNCBK国际控股集团总经理，2017年4月份，俞润东让他担任西部大区总栽，负责西部地区的CNCBK管理工作，2017年7月份，俞润东让他担任西部和华南大区总裁，负责西部地区和华南地区的CNCBK管理工作。他在CNCBK国际控股集团担任总经理期间主要负责行政管理，担任大区总裁主要是将公司的政策、文件传达给各地区代理，解决公司和代理之间的问题，同时还会出席些大型的招商会，按公司要求会在招商会上介绍公司。CNCBK国际控股集团的董事长为俞润东（负责公司全面工作），副董事长有吴文辉（负责讲课宣传、负责集团在广州CNCBK分公司业务）、刘家诚（负责公司技术），大区总裁有他和孟繁意，他负责华南和西部地区管理工作（各地CNCBK代理和公司的对接、讲课、运营等），孟繁意负责华北和华东地区管理工作（各地CNCBK代理和公司的对接、讲课、运营等），财务总监曹霞，商学院院长旷文娟，技术总裁林星妤（负责CNCBK网站的运行和设定）。刘家诚和林星妤是夫妻关系。刘家诚是CNCBK国际控股集团的副董事长，也是股东，俞润东占60%的股份，刘家诚占30%的股份，吴文辉占10%的股份，刘家诚负责整个技术部，林星妤是技术部具体工作的执行者，刘家诚对CNCBK平台有什么技术变动，林星妤会具体实施。他在2017年1月份到公司的时候，刘家诚已经担任CNCBK国际控股集团的副董事长了，当时刘家诚除了负责技术部的工作还会发展华东地区CNCBK代理。他记得是2017年3月份前后，林星妤到CNCBK国际控股集团工作的。北京云联意网络科技有限公司和CNCBK国际控股集团实际上是一个公司，对外宣称CNCBK商场是北京云联意网络科技有限公司旗下的电子商城。注册CNCBK会员首先要下载的CNCBK的APP，这个APP是CNCBK商城，要注册的会员扫推荐人的二维码就可以注册，注册的时候要输入个人身份信息，绑定银行卡，实名认证后就注册成功了。投资CNCBK的会员分三个等级，1、初级会员：免费注册享有消费分红的权益。2、权益会员：每年200元的会员费，可享受消费分红的权益；CNCBK消费保障网权益会员消费后凭票头为北京云联意网络科技有限公司的增值税发票取得平台返还，权益会员所享有的医疗、教育权益依旧享有，以积分的形式返还到个人会员账户的“报销金额"中，转换成“R币"后即可在商城进行购物，不可提现。每人每年限额2万元，持续作为权益会员5年后，平台将额外赠送权益会员养老补助一份，每月1000元现金补助返还至账户余额，可用于CNCBK商城购物不可提现。3、高级会员：缴纳1000元诚信保证金成为联盟商家，可享受消费分红的权益；可拥有自己的网上店铺：可享受推荐权益会员和高级会员的奖励提成，可申请代理；可享受优先购买股权的资格。会员推荐奖励：1、初级会员推荐初级会员获得100白积分奖励。2、权益会员可以推荐初级、权益会员，推荐初级会员获得100白积分奖励，推荐一个权益会员平台会给20%现金奖励40元。3、高级会员可推荐初级、权益、高级会员。推荐初级会员获得100白积分奖励，推荐一个权益会员平台会给20%现金奖励40元，推荐高级会员平台会给30%的现金奖励300元。4、高级会员所推荐的会员产生的消费额，平台会奖励推荐人5%的积分奖励；如果被推荐人也是开店的，那么他的所有营业额平台会奖励推荐人2.5%的积分奖励。5、高级会员可以申请区域代理，成为区域代理要与公司签订合同，区域代理分省级代理、市级代理、县级代理，成为代理需要向公司交纳一定费用，代理费金额100%的全额积分赠送，代理推荐代理有20%现金奖励，奖励会给到会员账户余额里面，会员自己提现就可以了。省级代理拿所代理区域销售总额千分五，市级代理拿所代理区域销售总额千分六，县级代理拿所代理区域销售总额1%。代理业绩统计：签订合同之日起每一个月为一个周期，以现金形式进行奖励。投资模式：高级会员可以入住CBCBK商城成为联盟商家，高级会员也可以通过线下销售商品，高级会员在销售商品时需向商城交消费额16%的服务费，平台赠送商家消费额16%的白积分，赠送消费者消费额等额白积分。会员也可以通过高级会员和代理商直接购买白积分（这样就没有商品交易），1元钱等于100个白积分，投资后平台会给相应投资额6.25倍白积分，也就是1元钱给625个白积分，白积分每天以千分之一点五左右的速率转化为红积分，红积分和人民币的比例是1元钱100红积分，红积分兑换余额，余额超过100元就可以提现，余额也可以在商场购物，余额消费会赠送等额白积分，推荐人还会获得5%的白积分奖励。会员购买白积分时，推荐人获得下线会员投资额6.25倍白积分的5%奖励。红积分兑换余额公司收取10%的税费，佘额提现的时候公司收取3%的手续费。CNCBK会员可以通过商城或线下（线下就是从区域代理手里购买）购买油卡，购买油卡有年卡、半年卡、季度卡、随意充，购买年卡、半年卡、季度卡赠送会员等额白积分，购买随意冲油卡不能低干1000元，高了不能超过100万，购买油卡会给等额白积分，后来公司搞活动又赠送2倍白积分，随意充做的时间不长。公司还推出购车和购房模式，这两种模式他没推出过，不知道具体的模式和奖金制度。2017年11月30日，公司又推出新政策，这个政策叫蓝天计划，比如向平台交34元，你才能从余额提现100元。从10月8日后会员就不能正常提现了，具体原因他不清楚。公司主要是靠各地代理发展会员，公司也会在全国各地开招商会发展会员。他们公司的模式是仿照云联惠公司的模式做的，他看云联惠运营的也挺好，具体收益从哪来他也说不清楚。他不清楚公司用什么钱支付会员提现。投资款通过银行卡转账到云联意公司对公账户，或在代理商那里刷POS机交款。他记不清楚云联意公司的对公账户。公司给会员返款有的通过云联意对公账户返款，有的通过银盛公司返款，有的还通过何飞、孟庆江的个人账户返款，具体账户多少他记不清了。他有区域业绩奖励，具体怎么计算的他不太清楚，公司共给了他140多万元。公司将业绩奖励打到他的一张民生银行卡上了，卡号他忘了。他赚到的钱有20多万投资CNCBK平台，在2017年10月份以后因平台不能正常提现，他有会员找公司要钱，他就拿了40多万垫付给会员了，其余的80多万他都自己花了。他到公司的时候公司要求注册的，公司员工帮他注册的，具体上线是谁他也不清楚。他账号也有下线，但不是他本人发展的，他公司员工会将他的账号二维码发给别人，有人就会扫他账号二维码注册，具体他的下线都是谁他也清楚。他负责的区域西部地区有重庆市、四川省、陕西省、云南省、贵州省、新疆、甘肃省、宁夏回族自治区，华南大区广东省、广西壮族自治区、福建省、海南省、湖南省、湖北省、江西。在实际运营过程中，湖南省、湖北省、江西省、广西壮族自治区由王天才将代理打包运营管理。他参与过海南、四川成都、广州、湖南等地的招商会。他到公同的时候CNCBK的奖金制度和运营模式就有了，具体谁制定的他不清楚。CNCBK的会员网站后台管理的最高管理员是谁他不清楚。他有区域业绩奖励，公司共计给了他140多万元。他参与过海南、成都、广州、湖南等地的招商会卡号62xxx01某某某某某某某某的银行卡是他在CNCBK集团工作期间的工资卡。流水中对方户名为云联意网络科技公司、何飞、孟庆江、王圆圆、王珂、北京炫酷汽车俱乐部给他的转款是他在CNCBK集团工作期间的工资、日常报销、奖金、业绩奖励等费用，在流水摘要中都标注明细。卡号62xxx76某某某某某某某某银行卡是用于绑定CNCBK会员账号的卡，流水中文字摘要CBK提现为他CNCBK会员账号余额提现的钱。CNCBK国际控股集团整个技术部门都由***负责，具体技术部分几个部门他也不太清楚。俞润东任命的技术部领导人就是***和林珠龙，刘是副董事长。林珠龙是技术总监。技术部里也有管理人员，具体叫什么他不清楚。***负责技术部全面工作，林珠龙协助***负责技术部的一些工作。林珠龙负责CNCBK商城运营、积分、网络维护安全、APP运营等工作。林珠龙和俞润东是结拜兄妹，林叫俞四哥，俞叫林十六妹。他是2017年1月份到集团工作的，他到公司的时候***已经负责公司一些工作了，担任副董事长，但没在公司坐班，后期负责技术，在公司坐班，具体时间记不清楚了，林珠龙应该是在2017年3月份到公司工作的，曹霞是2017年下半年到公司工作的。他不清楚林珠龙是否是CNCBK商城的代理，林珠龙没有组织过招商会，也不参与讲课。她是搞技术的，她不和他对接会员的业务。（六）被告人李孝琴的供述，证实2016年12月份，她微信朋友圈里有人销售北京云联意网络科技有限公司的加油卡，她当时感觉挺便宜，就扫描了二维码，成为北京云联意网络科技有限公司的会员了。她注册的是高级会员，同时，她向北京云联意网络科技有限公司交纳了25万元，成为了赤峰地区二级代理。她赤峰地区二级代理的推荐人是于志伟。赤峰地区的二级代理主要是发展和推荐会员，并介绍会员在CNCAK商城里消费，因为会员消费越多，公司给的业绩奖就越多。另外，如果有人咨询CNCBK公司的事，她会向他们讲解奖励制度和运营模式。业绩奖就是公司按照地区的销售业绩对代理商进行奖励，具体的奖励标准她说不清楚。她得了大约2万元左右的业绩奖。于志伟是赤峰地区的一级代理，她以前和于志伟不认识，她注册成为会员以后，于志伟找到她，让她注册成为赤峰地区的二级代理。她当时是在微信上扫描的二维码，具体扫描谁的二维码她也不知道，所以她不知道她的上线是谁。她直接推荐的会员大约有10个左右。她当时注册了两个会员号，一个是用她父亲李井荣的身份信息注册的，另一个是用她自己的身份信息注册的。用李井荣身份信息注册的会员用户名是李孝琴，用她自己身份信册的会员用户名是罂粟花。用户名是李孝琴的会员号推荐了张祥红、杨学芬、吴文岗等人，其他的都是通过扫描她的二维码注册的。用户名是罂粟花的会员号推荐了张建国、郭玉柱、鞠久顺、刘东白等人，还有一些会员也是通过扫描她的二维码自己注册的。她在松山区五金机电城注册成立了辰城商贸公司，主要经营玉器、文玩等产品，有时候CNCBK公司的会员会去她的公司消费。她去过北京云联意网络科技有限公司和CNCBK国际控股集团，这两个公司就是一个公司，她去过两次，地，地址在北京市丰台区总部基地时是于志伟带她去考察的。北京云联意网络科技有限公司的法定代表人是何飞，CNCBK国际控股集团的法定代表人是谁，她就不知道了。北京云联意网络科技有限公司在赤峰召开过两次会议，第一次她没参加，第二次是2017年8月6日在红山区万达嘉华酒店召开的，当时俞润东和吴文辉畚加会议了。俞润东是CNCBK国际控股集团的董事长，吴文辉是CNCBK国际控股集团的副蕾事长。北京云联意网络科技有限公司和CNCBK国际控股集团赤峰地区领导人是于志伟，于志伟是赤峰地区一级代理，她是赤峰地区领导人。她注册会员时，绑定了两张银行卡。罂粟花的会员绑定的是工商银行的银行卡，银行卡账户后四位是5080，户名是李孝琴。李孝琴的会员绑定的是信用社的银行卡，卡号她不记得了，户名是李井荣。初级会员可以推荐权益会员和高级会员。初级会员推荐权益会员和高级会员有没有奖励，但初级会员可以升级为权益会员和高级会员，升级后就会得推荐奖，所以一般初级会员推荐了权益会员和高级会员就会申请升级。初级会员及权益会员所推荐的会员如在平台消费，平台不给推荐人奖励。想得到奖励会员必须升级为高级会员。CNCBK商城所销售的商品价格基本和市场价持平，有此会员的商品比较独特，价格会偏高一些。在2017年8月6日公司在万达宾馆开招商会的时候，公司宣传过销售北京云联意网络科技有限公司的原始股，但具体怎么销售她不清楚。销售北京云联意网络科拮有限公司原始股的奖金制度她不清楚。她投资CNCBK获利资金的去向是公司余额不能提现的时候，有许多会员来找她，她当时认为CNCBK公司还会继续运营，她就用她挣的钱给会员兑换余额，她把她挣得钱都给下面会员兑换余额了。原来注册成普诵会员没有白积分，后期注册成普诵会员的会赠送5000白积分，具休什么时间她记不清了。普通会员如杲在平台上没投资也没消费，5000白积分不会转化成红积分。（七）被告人于志伟的供述，证实其于2016年4月份左右，在天津听课的时候认识了CNCBK公司的董事长俞润东。当时俞润东让她帮忙在赤峰地区找点农业项目，她找了几个，但是都没运作成。2016年9月，俞润东来赤峰，说免费给她一个CNCBK的市级代理，主要是让她在赤峰地区发展CNCBK会员，销售油卡，推荐商家入驻CNCBK商城。2017年6月，她在赤峰市喀喇沁旗注册成立了北京云联意网络科技有限公司赤峰分公司，经，经营地点在喀喇沁和美建材城院内/div>她直接发展的会员大约有60人左右，赤峰地区大约有至少1000名以上的会员。她发展了李燕志、孙丽娟、李连富、刘瑞平、冯红芬、郭雪华、李凤忠等人，还有很多她想不起来了。她的上线是涂留云。她成为市级代理到现在，赚了10万元左右。CNCBK公司的全称是CNCBK国际控股集团，公司董事长是俞润东，公司办公地点北京市丰台区总部基地。北京云联意网络科技有限公司是CNCBK国际控股集团的子公司，法定代表人叫何飞。会员直接向公司交款，公司有两个对公账号，号码她不记得了，户名都是北京云联意网络科技有限公司，一个是北京银行，一个是民生银行。会员注册时，要向公司提供一张银行卡进行绑定，会员在公司网站上操作提现以后，公司会把钱打到会员所绑定的银行卡里。吴文辉是CNCBK国际控股集团的副董事长，广东分公司的负责人。吴文辉经常在微信上或者到各地讲课，主要讲公司如何赚钱，公司的发展前景等。刘家诚是CNCBK国际控股集团的副董事长，负责公司的技术工作，如果公司网站有什么问题，都找刘家诚。公司还有一个负责招商的人员，具体职务她不知道，这个人叫刘超，男的。还有杜进红，负责管理会员。还有旷文娟，是商学院院长，负责安排人员讲课，旷文娟自己也讲课，而且旷文娟也来赤峰讲过课。李楠是商学院的讲师，也到赤峰讲过课。赵慧负责人事工作，曹霞负责财务工作。大区经理有孟繁意、彭军霞，孟繁意、彭军霞主要负责自己管辖区域的市场运营，赤峰地区的大区经理是孟繁意。商学院就是CNCBK国际控股集团内部的培训中心。她用她自己的名字和身份证号码注册的CNCBK会员。她会员账号绑定的是她的一张中国银行的银行卡，卡号是：62xxx00某某某某某某某某。北京云联意网络科技有限公司给她几部POS机，POS机所绑定的账号都是北京云联意网络科技有限公司的对公账号，有北京银行的也有民生银行的，具体账号是多少她忘了。她代理赤峰地区的会员有2000多人。赤峰地区的投资款大约3000多万元。会员们返钱公司会通过银盛支付返给会员，代理业绩和会员推茬奖全由公司返到会员账号余额里。李孝琴在2016年11月找到她，说要做代理，她就领李孝琴去北京了，经她介绍李孝琴做了赤峰市级的二级代理，冯华是于小惟推荐的市级二级代理。李孝琴有自己的办公地点，在2017年3月份至2017年8月份，李孝琴在她成立的分公司办公（分公司地址在和美建材城），在2017年8月份的时候她和李孝琴闹僵了，李孝琴自己就在五金机电城成立了一家公司，开始自己单干，她到李孝琴五金机电城的办公地点去过。她听说过鞠久永、鞠久顺，但她没见过这两个人，鞠久永和鞠久顺在红山区桥北契丹城有CNCBK的办公地点，鞠久永和鞠久顺做CNCBK项目主要是卖车，在2017年11月前后，鞠久永和鞠久顺发展的一些会员来找过她要买车款。初级会员可以推荐权益会员和高级会员。初级会员推荐权益会员和高级会员在平台消费是否奖励她不清楚。她认为CNCBK商城所销售的商品价格和市场价持平，如果会员在商城对高，公司就让商品下架了。CNCBK国际控股集团是用北京云联意网络科技有限公司运营的，CNCBK国际控股集团发行过北京云联意网络科技有限公司的原始股。原始股没公开发行，谁想买原始股得向公司申请，公司有原始股销售。购买原始股的必须是CNCBK的会员。购买北京云联意网络科技有限公司原始股后就可以按季度分红，具体怎么分红她记不清了，购买的原始股不想持有可以让公司回购，有些会员把原始股又卖回公司挣钱，购买原始股的会员推荐人得10%的推荐奖。李燕志是她丈夫。李燕志没有参与投资CNCBK，也没有参与CNCBK的传销活动，是她用李燕志的身份信息注册的会员。她投资CNCBK获利资金的去向是在2017年10月1日以后，有些会员大额不能提现，忙着用钱的就来找她，她就个人垫付给会员了，大约100万，把她挣的钱都垫付出去了。孟繁意具体什么时间到CNCBK国际控股集团工作她不清楚，孟繁意开始不是大区总裁，应该是在2017年4月份前后，孟繁意担任大区总裁的。原来注册成普通会员没有白积分，在2017年4、5月份，公司推出新政策，注册成普通会员的会赠送5000白积分。普通会员如杲在平合上没扮资也没消费，5000白积分不会转化成红积分。CNCBK后台经常升级版本，具体都什么时间升级的她不清楚了。她们有任何事情或组织会议啥的都的向孟繁意请示，孟繁意同意了她们才能做。（八）被告人林珠龙的供述，证实其否认是CNCBK国际控股集团或者北京云联意网络科技有限公司的员工，称其以外包方式为翼霖实业有限公司开发软件，翼霖实业集团每月给她5万元劳务费。称她银行卡中的款项摘要中说明是工资的是俞润东给她的咨询费，***给她转的款是因为她和***离婚了，***给她的补偿款。她和俞润东是结拜兄妹关系，她叫俞润东四哥，俞润东叫她十六妹。俞润东和微信名“林星妤16妹"的聊天记录是她和俞润东的聊天记录。该聊天记录中技术部门工作日报、周报是因为她和俞润东是结拜兄妹，俞润东的公司技术方面前期出现了问题，她自己有公司是做软件外包的，她就协助俞润东解决了些CNCBK商城的问题，商城运转好后，后期她就做些共享汽车、魔卡直播等项目。聊天记录中的刘师兄指的是***，当时***和俞润东之间出现了点矛盾，她就给俞润东发了这段信息。CNCBK国际控股集团技术部门分几个部门她不清楚，集团技术部是否还有其他领导人她不清楚。（九）被告人旷文娟的供述，证实她在CNCBK国际控股集团工作。CNCBK国际控股集团的办公地点在北京市丰台区总部基地17区17号楼。她是CNCBK国际控股集团商学院的执行院长，商学院就是负责对想了解CNCBK这个项目的人员及部分已投资CNCBK的会员进行培训，商学院的执行院长是对她的官称，她实际上就是负责CNCBK培训部的主管。她是从2017年1月份到CNCBK国际控股集团工作的，在2017年2月份任职CNCBK国际控股集团商学院的执行院长。她所负责部门有6个人，他们分别叫方楠、李楠、隋亚芳、陈秀美、王爽、秦贞。她们主要是给想了解CNCBK的会员讲课，讲课内容都是公司给她们的，主要是讲CNCBK国际控股集团的发展前景，CNCBK的运营模式和奖金制度，在今年上半年她讲的比较多，下半年她将她下面的员工都培训出来了，她下面的员工就讲的多一些。有时有些投资CNCBK的会员会到公司考察，公司就会安排她们给考察的会员讲课，各地代理也会向公司申请让她们去给他们投资CNCBK的会员讲课，经公司批准后她们就会去各地讲课。在公司讲课的次数比较多，基本每天都讲，只要有客户来公司她们就讲，少的时候几个人，多的时候有十几个人，代理找她们去各地讲课的规模要大些，少则几百人，多则上千人，今年她去各地讲课大约有5、6次，公司总共安排她们到各地讲课有20多次。她来赤峰讲过课，在2017年上半年，赤峰地区的领导人于志伟请她来的，是在一家宾馆讲课，听课的人数大约有200多人。于志伟是注册CNCBK的会员，是赤峰市的代理，也是赤峰地区的领导人。CNCBK国际控股集团的董事长为俞润东（负责公司全面工作），副董事长有吴文辉（负责讲大会、负责集团在广州注册的CNCBK分公司）、刘家诚（负责技术、运营），大区总裁是彭军霞，负责管理华南和西部地区业务（各地CNCBK代理和公司的对接、讲课、运营等），大区总裁还有孟凡意，负责管理华北和华东地区业务（各地CNCBK代理和公司的对接、讲课、运营等），管理总裁分别是邱艳春、梅德钊（负责公司内部管理），技术总裁是林星妤（负责CNCBK网站的运行和设定）。公司设商学院（也就是培训部），她是培训部的主管，人事部负责人赵惠，财务部负责人曹霞，企划部（宣传公司的）负责人叫崔华兵，商城运营部（负责平台商城运转）负责人李正辉，客服部（负责招商）负责人叫刘超。公司主要是靠代理发展会员，公司会参与一些宣传和讲课。公司跟她们说公司的收益用商家沉淀在公司16%的资金开发项目挣钱，具体公司如何收益她也不清楚。会员的收益大部分都是从其他会员投资款返还的，从11月份开始有些会员因提现问题到公司里面闹事（在11月份的时候有些会员不能提现），她就感觉公司有问题，想辞职，并已向公司递交了辞职报告。公司每月发给她1.5万元钱，有时还会发给奖金。她是CNCBK的会员，她在2017年年初也注册了一个账号，账号：158某某某某某某某某，昵称：kuang，密码：824040，她投资1万元钱，购买了1万元的油卡。她当时扫谁的二维码注册的会员她忘了。她发展了十几个下线，这些人都是来公司了解CNCBK这个项目的，他们在公司了解了这个项目后就扫她的二维码成为她的下线。她不清楚这些会员的投资款有多少钱。公司领导人告诉她们现在有近100万CNCBK会员，让她们讲课也这样讲，具体现在有多少会员她不清楚。会员会在各地代理商公司交款，各地代理商都有公司发放的POS机。CNCBK的会员网站就是下载一个CNCBK的APP。CNCBK的官方网址www.cncbk.net。北京云联意网络科技有限公司是CNCBK国际控股集团旗下的一家公司。初级会员可以推荐权益会员和高级会员，推荐后没有奖励，只有初级会员升级为高级会员才会有奖励。初级会员及权益会员所推荐的会员如在平台消费，平台不给推荐人奖励，想得到奖励会员须升级为髙级会员。CNCBK商城所销售的商品价格由商家自己决定的，公司运营部发现或接到投诉商家商品价格过髙，会与商家沟通降价，如果商家不降价，运营部会让其商品下架。CNCBK国际控股集团销售过股权，但具体销售的是哪个公司的，怎么销售她不清楚。销售股权奖金制度她不清楚，她不负责这块。她2017年2月份开始在CNCBK国际控股集团从事宣传、培训工作的。前期主要是学习，过了一两个月她才正式开始从事宣传、培训工作。她虽然在公司从事宣传培训工作，但她工资和奖金不与公司发展的参与传销活动人员人数、层级及吸收的资金挂钩，所以她不清楚她从事宣传、培训职责后，CNCBKG国际控股集团所发展参与传销活动人员人数、层级、吸收的资金是多少。邱艳春是2017年下半年到公司工作的，具休负责什么她也不清楚。她在CNCBK国际控股集团只是打工，只挣取工资和奖金，因她在北京需要租房等日常开支，她在公司挣的钱都花了。CNCBK会员直接购买积分的费用在公司称服务费。吴文辉是2017年3月份到CNCBK国际控股集团工作的。她是2017年2月份到CNCBK国集团工作的，她去的时候孟繁意已经在公司工作了，但当时孟繁意是负责商城方面的工作，后期才担任区总裁负责华北和华东地区业务。具体时间她记不清了，应该是2017年的上半年。李楠2017年2月份到CNCBK国际控股集团工作的。李楠刚到公司时是培训专员，属于实习阶段，在5月份前后成为正式讲师的（具休时间记不清了）。原来注册成普通会员没有白积分，在2017年上半年，公司推出新政策，注册成普通会员的合赠送5000白积分。普通会员如果不发展会员，在平台上也没投资也没消费，5000白积分不会转化成红积分，只有在平台消费或扮资在平台得的白积分才能转化成红积分。在2017年3月份对CNCBK数据进行了升级，当时还升级了APP版本。她没开展这项业务，也没去直接发展会员，她偶尔会将她账号的二维码发朋友圈，有几个人扫了她的二维码注册成CNCBK会员了。她就知道她下面的几个人，具体下面还有多少层级多少人她就不清楚了。（十）被告人李楠的供述，证实其就职公司的全名是北京云联意网络科技有限公司。公司的董事长俞润东，是公司的实际负责人，负责公司的一切事务；副董事长吴文辉，主要负责讲课和招商；副董事长刘家诚，具体负责什么她不知道；管理总裁梅德钊、邱艳春，负责公司内部管理；大区总裁彭军霞、孟繁意，彭军霞主要负责管理和扶持南方的代理商，孟繁意主要负责管理和扶持北方的代理商；商学院院长旷文娟，主要负责内部员工的培训和各地讲课；招商部经理刘超，主要负责招商和对各地代理商的扶持；客服部经理杜进红，主要负责服务各地的代理商和会员；人事部经理赵惠，主要负责人事招聘工作，在2017年5、6月份的时候代理过一段时间总裁，具体代理了多长时问记不清了；财务部负责人曹霞，负责财务部门；商城运营的负责人李正辉，负责商城的运营。公司的董事会成员有俞润东、吴文辉、刘家诚、林星妤。其余的她不清楚。她是公司的培训专员，主要负责公司内部员工的培训和给各地的代理商、会员以及想了解她们公司的客户进行培训。她们部门的负责人旷文娟给她们发放了统一的课件和统一的话术，她就按着课件的内容和统一的话术给代理商、会员和想了解她们公司的客户进行培训。她主要给客户培训的内容是宣传新型消费的电商平台，给客户讲她们公司的发展前景，运营模式以及返现的制度，让客户知道她们公司。她讲课的规模和次数都不确定，旷文娟让她讲她就去讲。她讲课的地点基本都是在公司的会议室，有时候会去各地区讲课，她在赤峰讲过一次课，在湛江讲过一次课，还在东莞讲过一次。2017年3月份吴文辉、旷文娟、她以及招商部的人一起来的赤峰，在一个酒店，具体名字她记不清了，当时有200多人参加，吴文辉和旷文娟负责讲课，那次来主要是来赤峰地区招代理，于志伟也讲了课。2017年7月份俞润东、吴文辉、隋亚芳、她以及招商部的人又一起来到赤峰，在赤峰万达嘉华酒店，有3、4百人参加，俞润东、吴文辉和她分别讲了课，于志伟作为赤峰地区总代理也讲了课。从2017年10月初开始，CNCBK暂时停止了提现业务，说是第三方支付出现问题，真正原因她不清楚。她是CNCBK的会员，具体什么时候注册的她记不清了，她的账号是：185某某某某某某某某，昵称：李楠老师，密码：mimidouyal21130ai，她投资了1000元成为了商铺入驻会员。她的上线是她老公，账号：douyami，密码她记不清了，他的账号是她给注册的，她当时想让他推荐她，然后获得奖励，但是他的账号只是普通会员，就没有奖励，之后她就把APP给卸载了。公司给她的话术是初级会员无权推荐权益及高级会员，只有消费权。CNCBK商城所销售的商品价格与市场价持平，商品价格由公司运营部门监管。她不清楚CNCBK国际控股集团是否发行过原始股。她在2017年2月份到CNCBK国际控股集团工作，前3个月是实习，在2017年6月份正式入职，在2017年7月份才从事宣传、培训工作的，在这之前她只是做些调试音响等的杂活。问她是2017车2月份去CNCBK国际控股集团工作的，她去的时候旷文娟已经在公司了。在公司给她的话术里提到了CNCBK会员APP版本升级，但具体什么时间升级的她不清楚。（十一）被告人曹霞的供述，证实其于2017年8月下旬到北京云联意网络科技有限公司上班，开始是在公司的会计组上班，在2017年10月份到2017年12月份担任公司的财务总监，她任职财务总监不到三个月时间，2017年12月份公司就倒闭了。她在担任北京云联意网络科技有限公司的财务总监时，财务部门由她全权负责，俞润东直接分管她。财务部下设三个组，会计组主要业务就是登记公司原始凭证、协调税务局申报税款、对接银行相关业务；资金组的具体业务是所有对内对外付款、登记公司收支账目；积分组主要负责所有会员的投资、积分返利具体情况的统计及赠送。北京云联意网络科技有限公司财务方面的工作人员大致20人左右，经常有来有走的，流动性很大。她在公司时候建立一部分财务账薄，但是现在财务账簿在哪她不知道。北京云联意网络科技有限公司和CNCBK国际控股集团是一个公司，办，办公地点都在北京丰台区总部基地某某某某楼/div>CNCBK国际控股集团董事长俞润东(也叫俞波），负责公司全面工作；副董事长刘家诚，负责技术、运营；副董事长吴文辉负责宣传、讲课；大区总裁有孟繁意和彭军霞；技术总裁林星妤，负责网站运营；旷文娟负责商学院相关管理工作。CNCBK国际控股集团经营CNCBK电商平台，其他的业务很少，都不够日常消费。她就知道CNCBK电商平台是通过网上商城卖商品，从CNCBK平台购买商品先要注册成为会员，注册会员的步骤是通过扫一个CNCBK平台会员的二维码获得注册权，再输入个人身份信息进行注册。会员从CNCBK平台购买商品，获得积分，CNCBK平台再给会员返几倍的积分，其他具体情况她不清楚。CNCBK国际控股集团的关联公司有翼霖实业集团、北京云联意网络科技有限公司、北京安信梧桐投资担保有限公司、北京国润环球酒店管理有限公司、北京翼龙远古农业科技发展有限公司、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司、中投国行国际电子商务（北京）有限公司、北京贡享网络科技有限公司、北京嘎嘎笑商贸有限公司、北京乐返网络科技有限公司。这些关联公司没有经营实际业务，主要就是运营CNCBK公司的商城。北京云联意网络科技有限公司的法定代表人是何飞，其他公司具体法定代表人是谁她不清楚，但这些关联公司的实际控制人都是俞润东。CNCBK电商平台线上都是通过银行卡转账，支付宝支付，易宝支付收款，线下通过银行卡转账和POS机刷卡等方式。CNCBK平台的收款账户有北京云联意网络科技有限公司、北京翼龙远古农业科技发展有限公司、北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司、北京国润环球酒店管理有限公司，具体收款账号她不记得了。收款账号她不清楚有没有个人账号，返款账号有何飞、王园园的，具体账号记不得了。给会员返款先由业务部门提出申请，交财务部审核，财务部会计签字后，交她审核，审核通过由她签字，再由公司的对公账户把钱打到第三方支付平台银盛支付，通过银盛支付代付给会员。公司收取会员的投资款一部分通过银盛支付代付给会员，另一部分她们公司还在北京丰台区总部基地购买了贝能达大厦、在北京房山区购买了培训基地，具体是怎么购买的、多少钱她也不知道，是她去之前公司就已经购买了。公司主要是靠会员交的投资款运转，因为公司后来没钱了，所以到12月份公司也不能给会员返款了，公司运转就不正常了。在她当财务总监之前，公司财务总监是张梅，她只赚取固定工资，工资一个月2万元。2017年9月份，她在公司投资了2万元，购买了积分，当时给她赠送了相应的积分，后来积分没能提现。北京云联意网络科技有限公司的股东有俞润东、***、吴文辉。她不清楚俞润东、***、吴文辉三个股东出资情况，不清楚这三个股东所占股份的比例。她到公司的时候***就是公司副董事长，具体什么时间***到公司工作的她也不清楚。她就知道***负责公司技术部的工作。技术部的工作人员都由北京云联意网络科技有限公司管理和开工资。她不清楚林珠龙是什么时间到北京云联意网络科技有限公司工作的，她到公司的时候林珠龙已经在北京云联意网络科技有限公司工作了。林珠龙也是负责技术部的工作，具体负责技术部的哪些工作她不清楚，她到公司的时候，***在北京联意网络科技有限公司办公，林珠龙经常在广州办公。她不清楚彭军霞是什么时间到北京云联意网络科技有限公司工作的，她到公司的时候彭军霞就是公司的大区总裁。2017年9月15日户名为何飞的银行卡给她打钱是她在集团工作时8月份的工资。下面流水中户名为北京云联意有限公司，户名为王圆圆、户名为王珂给她打的钱都是她从2017年9月份到2017年12月份期间在集团工作的工资。流水中银盛支付打给她的钱是她投资CNCBK余额提现的钱。
本院认为
本院认为
，被告人俞润东伙同被告人***、吴文辉、孟繁意、彭军霞、林珠龙、旷文娟、李楠、于志伟、李孝琴、曹霞依托“CNCBK商城"，以“消费全返"等为幌子，采用拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，各被告人的行为侵犯了市场经济秩序、社会管理秩序及公民的财产所有权，均已构成组织、领导传销活动罪。系共同犯罪。被告人俞润东下线会员人数为147081人，下线会员网络层级为三十一层，系情节严重；被告人***、吴文辉、彭军霞、林珠龙加入该传销组织后，该传销组织发展会员人数为135649人且层级在三级以上，系情节严重；被告人孟繁意加入该传销组织后，该传销组织发展会员人数为94949人且层级在三级以上，系情节严重；被告人旷文娟加入该传销组织后，该传销组织发展会员人数为135649人且层级在三级以上，系情节严重；被告人李楠加入该传销组织后，该传销组织发展会员人数为94949人且层级在三级以上，系情节严重；被告人于志伟下线会员人数为2224人，下线会员网络层级为10层，系情节严重；被告人李孝琴下线会员人数为7957人，下线会员网络层级为12层，系情节严重；被告人曹霞加入传销组织后协助俞润东实施传销活动，系情节严重。被告人俞润东、***、吴文辉、彭军霞、孟繁意、于志伟、李孝琴在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人林珠龙、旷文娟、李楠、曹霞在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人吴文辉、彭军霞、于志伟自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人俞润东、孟繁意、旷文娟、李楠、李孝琴、曹霞到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚；被告人***到案后如实供述了自己的罪行，第一次开庭时推翻之前的供述，第二次开庭时又表示认罪，可以从轻处罚。
公诉机关指控
被告人俞润东、***、吴文辉、孟繁意、彭军霞、于志伟、李孝琴、林珠龙、旷文娟、李楠、曹霞犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚、证据确实、充分，本院予以采纳。对被告人俞润东的辩护人关于
公诉机关指控
被告人俞润东对查明的所有下线人数及层级承担刑事责任与实际不符的辩护意见，
本院认为
，俞润东做为该传销组织的发起人及实际控制人，对该组织的所有犯罪行为承担责任符合法律规定，故对该辩护意见不予采纳。对其他辩护意见酌情采纳。对被告人***及其辩护人关于***不是该传销组织成员，未担任副董事长，CNCBK国际控股集团及其管理公司的工商登记档案中未记载***为副董事长或者工作人员，俞润东称给予***30%股份无其他证据佐证，被告人***不构成组织、领导传销活动罪的辩解及辩护意见，
本院认为
，本案各被告人组织、领导传销活动所依托的CNCBK国际控股集团及其关联公司并非依法正规经营的公司，只是为能够使传销活动顺利开展提供虚假的合法外衣，其组织成员的任命等行为也是不正规的，***系该组织副董事长的事实有俞润东、吴文辉等同案犯的供述及多名证人的证言予以证实并能够相互印证，***本人在案件侦查过程中也进行了供述，并认可公安机关无非法取证情况，且通过公司及***的银行账户明细可知***在该传销组织获取大量金钱，综合以上证据，足以认定
公诉机关指控
***的罪名成立。就现有证据，该传销组织成立后主要进行传销活动，其他经营活动极少，不符合刑法关于单位犯罪的有关规定。故对该辩解及辩护意见不予采纳。基于上述理由，对***的辩护人关于***系从犯的辩护意见亦不予采纳。对被告人吴文辉关于俞润东仅口头任命其为副董事长且承诺给予其10%利润，其并没有副董事长的职权的辩解，
本院认为
，根据现有证据，被告人吴文辉长期以副董事长名义在外活动、进行宣讲，对该传销组织的发展起到了重要作用，故对该辩解不予采纳。对辩护人关于吴文辉系从犯，不应对其加入公司后的所有新加入成员承担责任的辩护意见，无事实依据，不予采纳。对其他辩护意见酌情采纳。孟繁意的辩护人关于孟繁意应当系从犯的辩护意见无事实依据，本院不予采纳。对其他辩护意见酌情采纳。对彭军霞的辩护人的辩护意见酌情采纳。
被告辩称
对被告人林珠龙关于其不是CNCBK国际控股集团的员工和技术总监，未参与公司实际工作内容的辩解及辩护人关于林珠龙并非CNCBK国际控股集团北京云联意网络科技有限公司技术部技术总监，未向CNCBK商城提供网络技术服务，指控林珠龙下线人数不实，林珠龙无罪的辩护意见，
本院认为
，虽无正式任命文件且描述的具体职务名称有差异，但本案多名被告人及证人均证实了林珠龙在该传销组织中负责技术工作的事实，且有公司及林珠龙本人的银行流水明细、俞润东和林珠龙之间的微信聊天记录佐证，已经形成了证据链条。故对该辩解及辩护意见不予采纳。对被告人于志伟、李孝琴、旷文娟、李楠的辩护人关于认定其下线人数与实际不符的辩护意见，
本院认为
，本案中的会员数系经远程勘验及司法鉴定，采用碰撞比对及用户名去重，去掉了余额为0及红积分为0，白积分小于10000等会员，并仅以2017年3月份以后的会员范围进行认定等方式，已经按照最有利于被告人的人数进行认定，故对该辩护意见不予采纳。对被告人李孝琴及其辩护人关于李孝琴系自首的辩护意见，依据本案证据，李孝琴系在公安机关掌握其犯罪事实对其进行传唤后，到公安机关接受讯问，不符合自首的法定条件，故对该辩解及辩护意见不予采纳。被告人李孝琴、于志伟及其辩护人关于其为从犯的辩解及辩护意见无事实依据，不予采纳。对被告人李孝琴、于志伟、旷文娟、李楠、曹霞的辩护人的其他辩护意见酌情采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
裁判结果
一、被告人俞润东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一千万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月6日起至2029年12月5日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。二、被告人***犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币三百五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2026年7月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。三、被告人吴文辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三百五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2025年10月17日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。四、被告人孟繁意犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币三百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2024年12月14日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。五、被告人彭军霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2025年2月1日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。六、被告人李孝琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2023年6月17日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。七、被告人于志伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月10日起至2022年12月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。八、被告人林珠龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2023年1月25日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。九、被告人旷文娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2021年6月7日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。十、被告人李楠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2020年12月7日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。十一、被告人曹霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2022年1月11日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。十二、对在案扣押、查封、冻结的传销违法所得款物，予以追缴，上缴国库（详见附件清单）。对各被告人的其余违法所得，继续予以追缴。十三、对在案扣押的供犯罪所用财物，予以没收。（详见附件清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
落款
审 判 长 李陈峰审 判 员 王丽杰人民陪审员 任丰利二○一九年十一月二十六日书 记 员 孙晓楠
附件一查封不动产清单财产登记所有权人位置特征土地北京福展洲经贸有限公司房山区闫村镇张庄北里西街3号10451.81㎡土地北京福展洲经贸有限公司房山区闫村镇张庄北里5304.38㎡房屋贝能达技术有限公司北京市丰台区南旧环西路188号十七区17号楼12套房屋附件二扣押物品清单赃物数量特征手机1部华为牌手机1部VIVO牌U盾43个电脑主机26台硬盘录像机1台保险柜2台手机1部AGM牌黑黄两色手机1部黑色诺基亚牌手机3部黑色华为牌手机1部白色小米牌手机1部玫瑰金色小米牌手机2部玫瑰金色Apple8plus手机1部灰色魅族牌电脑1台灰色联想牌附件三冻结银行账户清单户主银行账户余额（元）北京云联意网络科技有限公司中信银行811070101410118070971217834.04北京云联意网络科技有限公司北京银行200000345136000165373786711625.61北京嘎嘎笑商贸有限公司中国建设银行11xxx820000000073985300.78张富佳中国民生银行621691010583807936823943.31北京翼龙远古农业科技发展有限公司中国民生银行698096306127811597.34北京云联意网络科技有限公司中国民生银行69591236223080875.28北京国润环球酒店管理有限公司中国民生银行1521248754982791.82北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司中国民生银行6976686332908913.34北京炫酷激情汽车俱乐部有限公司银盛支付服务股份有限公司4447057中投国行国际电子商务（北京）有限公司中国民生银行151838477776795.01孟繁意中国工商银行6212261102011638403135680.70何飞中信银行621771070675488463852.91彭军霞中国民生银行6226220131574666103569.00林珠龙中国民生银行6216910304092809711097.73林珠龙中信银行6217680903455876546009.81林珠龙中国农业银行6228460088014417173185163.49林珠龙中国农业银行622843008960023127260578.50林珠龙中国工商银行622208360200578192422184.17***交通银行622260071000768915337123.40***中国农业银行622849008800518927213562.62北京国润环球酒店管理有限公司银盛支付服务股份有限公司4林珠龙中国工商银行622202360200746568537.87***招商银行62148502065064921293.63附件四扣押现金清单币种数额人民币111608元
本案法律依据
中华人民共和国刑法(2017修正) 第224.1条
中华人民共和国刑法(2017修正) 第25条1款
中华人民共和国刑法(2017修正) 第26条1款
中华人民共和国刑法(2017修正) 第26条4款
中华人民共和国刑法(2017修正) 第27条
中华人民共和国刑法(2017修正) 第67条1款
中华人民共和国刑事诉讼法(2018修正) 第176条
中华人民共和国公司法(2018修正)