吴浩组织、领导传销活动案
刑罚：被告人吴某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；
指控罪名： 组织、领导传销活动罪
判定罪名： 组织、领导传销活动罪
吴浩组织、领导传销活动案
浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书
(2017)浙0212刑初1284号
公诉机关公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
当事人
被告人吴浩。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月25日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。辩护人张宁，浙江欧硕律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
审理经过
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2017〕1185号起诉书指控被告人吴浩犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员章建军、被告人吴浩及其辩护人张宁到庭参加了诉讼。现已审理终结。
本院查明
经审理查明：2013年5月，张天明（另案处理）在广东省深圳市成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加者以变相交纳入门费获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展会员人数作为返利或者计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，从事非法传销活动。2016年10月4日，被告人吴浩经他人介绍，在缴纳入门费后注册成为“善心汇”会员。成为会员后，吴浩为牟取非法利益，在其位于宁波市鄞州区横溪镇商业广场的商铺内宣传、推介“善心汇”经营模式，吸引不特定人员参加“善心汇”，并要求参加人员发展多层级的下线，以增加其非法收入，至2017年7月24日被告人吴浩在“善心汇”中取得A轮功德主高级会员资格，直接发展下线会员46人，总下线会员2000余人，非法获利7万余元。经鉴定，被告人吴浩处于“善心汇”第16层，其下级会员网络有11层，2015个会员账号。2017年7月25日，被告人吴浩接公安机关电话传讯后，主动到宁波市公安局鄞州分局横溪派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人吴浩在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赵某1、舒某、杨某、俞某1、陆某、王某、赵某2、范某、童某、徐某1、卓某波、吴某1、任某2、翁某、钱某、俞某2、侯某、洪某、苗某、任某、俞某3、俞某4、徐某2、徐某3、周某、宋某、陈某1、吴某2、虞某程、郑某、徐某4、陈某2等人的证言，电子数据提取及说明，“善心汇”网站截图，企业法人执照，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见，身份证明，到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为
，被告人吴浩为谋取非法利益，在参加非法传销组织后，积极宣传、吸引不特定多人参加传销组织，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重。
公诉机关指控
的罪名成立。吴浩的辩护人提出吴浩因受蒙骗加入传销组织，没有从中获利，反而亏损二十多万元，其会员层级离传销组织核心层有很大差距，对于其下线会员的账户激活、布施、排单等没有决定权，相对于其上线及整个传销组织的实际控制人而言，其应是从犯，另外吴浩主观恶性小，犯罪情节轻微，没有造成严重后果，请求法院从轻判处，并适用缓刑。
本院认为
，吴浩在宁波市鄞州区积极发展传销组织“善心汇”的会员，下级会员有11层、数额2000余名，在此区域起到了组织、领导作用，不应认定为本案的从犯。吴浩在“善心汇”的获利情况，有其专有的会员账户数据库中的记载为证。根据被告人吴浩犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对其不能适用缓刑，吴浩的辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴浩自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。其辩护人对此提出的辩护意见予以采纳。责令被告人吴浩追缴违法所得。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人吴浩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2021年7月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、追缴被告人吴浩的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
落款
审 判 长 王向霞人民陪审员 胡根世人民陪审员 郑世良二〇一七年十二月二十五日代书 记员 李 洁?PAGE?PAGE?4?
本案法律依据
中华人民共和国刑法(2017修正) 第224.1条
中华人民共和国刑法(2017修正) 第64条
中华人民共和国刑法(2017修正) 第67条1款